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公司公告

中闽能源:关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告2020-03-04  

						    证券代码:600163       证券简称:中闽能源    公告编号:2020-005




                       中闽能源股份有限公司
关于发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨
                       关联交易的实施进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中闽能源股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准中闽能源股份有限公司向福建省
投资开发集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资
金的批复》(证监许可〔2019〕2663 号)。中国证监会核准公司向福建省投资
开发集团有限责任公司发行 689,837,758 股股份和 2,000,000 张可转换公司债券购
买福建中闽海上风电有限公司 100%股权(以下简称“标的资产”),核准公司
非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过 56,000 万元,具体详情见公司
于 2019 年 12 月 14 日披露的《中闽能源股份有限公司关于发行股份和可转换公
司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公
告》(公告编号:2019-085)。
    公司收到中国证监会批复后,与交易对方沟通,积极推进办理本次交易相关
事宜。截至本公告日,标的资产已办理完毕股权过户的工商变更登记手续。
    除标的资产过户之外,本次交易后续事项主要还包括:
    1、上市公司尚需按照《重组协议》的具体约定向交易对方发行股份和可转
换公司债券,并就向交易对方发行的股份和可转换公司债券在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司申请办理登记手续;
    2、上市公司需就本次发行股份购买资产所涉及的注册资本、公司章程等变
更事宜办理工商变更手续;
    3、中国证监会已核准上市公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不
超过 56,000 万元,上市公司将在核准文件有效期内择机发行可转换公司债券募
集配套资金,并就向认购方发行的可转换公司债券办理登记手续;
    4、根据《重组协议》,上市公司将聘请审计机构对标的资产自评估基准日至
交割日期间的损益进行专项审计,并根据专项审计结果执行《重组协议》等相关
约定中关于期间损益归属的有关约定;
    5、本次交易相关各方尚需继续履行本次发行股份和可转换公司债券购买资
产涉及的协议、承诺事项。
    公司将积极推动本次交易的各项相关工作,并将根据相关法律法规的要求,
继续履行信息披露义务,及时披露实施进展情况。


    特此公告。




                                            中闽能源股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 4 日