证券代码：600165           股票简称：新日恒力           编号：临 2017-004



             宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
             第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ● 本公司全体监事出席了本次监事会
    ● 本次监事会共一项议案，经审议获得通过


    一、监事会会议召开情况
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于 2017 年
1 月 16 以电子邮件方式通知了公司各位监事，会议于 2017 年 1 月 19 日上午 11：
00 在宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席
韩存在先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对提交本次会议的《终止 2016 年度非公开发行 A 股股票事项》议
案进行了认真审议，具体内容及表决情况如下：
    （一）2016 年度非公开发行 A 股股票事项的基本情况
    1、公司分别于 2016 年 7 月 28 日、8 月 15 日召开第六届董事会第四十次会
议、2016 年度第四次临时股东大会，审议通过了 2016 年度非公开发行 A 股股票
预案等相关议案。
     公司于2016年8月18日向中国证监会提交了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限
公司非公开发行股票》申请文件，8月29日收到了中国证监会出具的《中国证监
会行政许可申请受理通知书》（162172号），10月10日收到了中国证监会出具的
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162172号），公司对反馈意

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见的问题逐项予以落实，12月17日公告了对反馈意见的回复，12月19日将反馈意
见报送中国证监会。
    2、公司 2016 年度非公开发行 A 股股票数量不超过 50,420,168 股（含
50,420,168 股），募集资金总额为不超过 6.00 亿元，本次发行的定价基准日为公
司第六届董事会第四十次会议决议公告日，发行价格为 11.90 元/股，不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交
易总量）的 90%。本次发行募集资金总额为不超过 6.00 亿元，扣除发行费用后
的募集资金净额用于偿还银行贷款。
    （二）终止本次非公开发行股票的主要原因
    公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案自公布以来，公司董事会、管理层
与中介机构一直积极推进本次非公开发行的各项工作，综合考虑目前资本市场整
体环境变化、融资时机以及公司实际情况等因素，经与专业机构及其他相关方深
入论证并审慎决策，公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案不再继续推进。
    （三）终止本次非公开发行股票对公司的影响
    公司终止 2016 年度非公开发行 A 股股票事项，是基于政策环境、资本市场
的实际情况以及公司实际情况等做出的审慎决策，终止 2016 年度非公开发行 A
股股票事项不会对公司的生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                               宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          监   事   会
                                    二 O 一七年一月二十日




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