证券代码：600165           股票简称：新日恒力            编号：临 2018-026



             宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                        关联交易事项公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关联交易概述
    全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2019 年度向宁夏黄河农村商业
银行股份有限公司申请融资暨关联交易事项。
    宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司宁夏新
日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）根据经营发展需要，2019 年
度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资，总
额不超过 13,400 万元。公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司于 2019
年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了该项议案，在对本
议案进行表决时，关联董事高小平先生进行了回避表决，表决结果为赞成 10 票、
反对 0 票、弃权 0 票。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意
见。
       二、关联方情况
   （一）公司名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
    注册地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街 35 号
    注册资本：16 亿元
    成立日期：2009 年 1 月 1 日
    公司营业执照号码：91640000670447100G
    法定代表人：张志旗
    公司类型：股份有限公司
    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融
                                    1
债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
   （二）关联关系说明
    公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事。
    三、关联交易标的的基本情况
    恒力国贸 2019 年度向黄河银行申请融资，总额不超过 13,400 万元。
    四、交易的定价政策及定价依据
    恒力国贸根据经营需要向黄河银行申请融资，符合中国人民银行利率政策和
公平交易原则。流动资金贷款，以资金定价系统为依据，双方协商确定；承兑汇
票，按40%的比例缴纳保证金。
    五、交易目的和交易对公司的影响
    恒力国贸根据经营需要，向黄河银行申请融资，属于日常关联交易，该项关
联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的
情形。
    六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    当年年初至披露日恒力国贸在黄河银行已办理流动资金贷款 6,700 万元、银
行承兑汇票票面金额 8,000 万元。
    七、独立董事事前认可意见、独立意见及审计委员会审核意见
    （一）独立董事事前认可意见
    公司事前就恒力国贸2019年度向黄河银行申请融资暨关联交易事项与我们
进行了沟通并获得认可，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。
    （二）独立董事意见
    恒力国贸根据经营发展需要，向黄河银行申请融资事项，符合中国人民银行
利率政策和公平交易原则。该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行
的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，
也不存在向关联公司输送利益的情形。该项议案在第七届董事会第二十六次会议
上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。
    （三）审计委员会审核意见
    本次关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公
                                     2
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司
输送利益的情形。




                               宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董 事 会
                                   二 O 一九年四月二十六日




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