证券代码：600165           股票简称：新日恒力            编号：临 2019-025




             宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
        第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●本次董事会应到董事 11 名，实到董事 9 名。独立董事张文彬先生因出差授
权委托独立董事叶森先生代为出席并表决；董事薛全伟先生因出差授权委托董事张
月鹏先生代为出席并表决。
    ●本次董事会共二十一项议案，经审议获得通过。


    一、董事会会议召开情况
   （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
   （二）本次董事会通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达，会议材料
于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达。
   （三）本次董事会于 2019 年 4 月 24 日上午 9：30 以现场方式召开。
   （四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 9 名。独立董事张文彬先生因出差
授权委托独立董事叶森先生代为出席并表决；董事薛全伟先生因出差授权委托董事
张月鹏先生代为出席并表决。
   （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对提交本次会议的二十一项议案进行了认真审议，表决情况如下：
    （一）审议 2018 年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站、上海证券报、
证券时报）


                                    1
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （二）审议 2018 年度内控制度评价报告（详见上海证券交易所网站）
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （三）审议 2018 年度董事会工作报告的议案
    该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （四）审议 2018 年度总经理工作报告的议案
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （五）审议 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （六）审议 2018 年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净
利润 486,910.02 元，加年初未分配利润-185,824,366.29 元，2018 年末母公司累计
可供股东分配的利润-160,588,229.77 元，故本年度公司不实施利润分配，亦不进
行公积金转增股本。
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （七）审议独立董事 2018 年度述职报告（详见上海证券交易所网站）
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （八）审议审计委员会 2018 年度履职情况报告（详见上海证券交易所网站）
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （九）审议 2019 年度公司向金融机构申请综合授信的议案
    根据公司 2019 年度生产经营资金的需要，公司向金融机构申请总额不超过
人民币 20 亿元的综合授信（含子公司，最终以金融机构实际审批的授信额度为
准），融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。
    上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易
融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合
同为准。同时，提请股东大会授权公司董事会根据公司实际经营情况的需要，在
上述授信额度内签署相关文件。
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （十）审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2019 年度向宁夏黄河
农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案（详见临 2019-026 号公

                                      2
告）
    该议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事高小平先
生回避表决，表决通过。
   （十一）审议 2019 年度为子公司融资提供担保的议案（详见临 2019-027 号
公告）
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （十二）审议公司 2018 年度计提减值准备的议案
       为客观、公允地反映公司 2018 年度的经营成果和财务状况，根据《企业会
计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司 2018 年度计提应收款项坏账准备
3,295,307.81 元。
       该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
    （十三）审议公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案（详
见上海证券交易所网站）
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （十四）审议董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专
项说明的议案（详见上海证券交易所网站）
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （十五）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构的议案
    公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构，聘期自 2018 年度股东大会结束之日起至 2019 年度股东大会结束之日止，
审计费用为 45 万元（含子公司）。
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （十六）审议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
内部控制审计机构的议案
    公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内
部控制审计机构，聘期自 2018 年度股东大会结束之日起至 2019 年度股东大会结
束之日止，审计费用为 20 万元。
   该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
  （十七）审议聘任证券事务代表的议案（详见临 2019-028 号公告）

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  该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
  （十八）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事、监事、高级管
理人员薪酬制度》的议案（详见上海证券交易所网站）
   该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
  （十九）审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司资产运营授权管理办
法》的议案（详见上海证券交易所网站）
   该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （二十）审议调整独立董事津贴的议案
   公司将独立董事津贴由原来的 5 万元/年（含税），调整为 8 万元/年（含税）。
   该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
   （二十一）审议召开 2018 年度股东大会的议案（详见临 2019-029 号公告）
    该议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。




                                宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
                                          董   事   会
                                    二 O 一九年四月二十六日




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