新日恒力：第七届董事会第二十八次会议决议公告2019-07-11
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2019-042
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名
●本次董事会共五项议案，经审议获得通过
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于 2019 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达，会议材料于
2019 年 7 月 5 日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于 2019 年 7 月 10 日上午 10:00 以现场加通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的五项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议董事会换届选举的议案
鉴于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会即
将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会
建议：高小平先生、郑延晴先生、陈瑞先生、祝灿庭先生、刘云婷女士、林超先
生、何浩先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；李宗义先生、吉剑青先生、
张文彬先生、叶森先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
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1、选举第八届董事会非独立董事
（1）选举高小平先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（2）选举郑延晴先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（3）选举陈瑞先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（4）选举祝灿庭先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（5）选举刘云婷女士为公司第八届董事会非独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（6）选举林超先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（7）选举何浩先生为公司第八届董事会非独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
2、选举第八届董事会独立董事
（1）选举李宗义先生为公司第八届董事会独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（2）选举吉剑青先生为公司第八届董事会独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（3）选举张文彬先生为公司第八届董事会独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（4）选举叶森先生为公司第八届董事会独立董事
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
3、提名委员会关于董事候选人的提名建议
（1）郑延晴先生、陈瑞先生、祝灿庭先生、刘云婷女士、林超先生、何浩先
生、李宗义先生、吉剑青先生、张文彬先生、叶森先生未处于中国证监会认定的
市场禁入期、三年内未受中国证监会行政处罚、未处于证券交易所认定不适合担
任上市公司董事的期间、三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评。
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提名委员会提名郑延晴先生、陈瑞先生、祝灿庭先生、刘云婷女士、林超先生、
何浩先生、李宗义先生、吉剑青先生、张文彬先生、叶森先生为公司第八届董事
会董事候选人。
（2）高小平先生未处于中国证监会认定的市场禁入期、三年内未受中国证监
会行政处罚、未处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间。2019 年 2
月 11 日受到上海证券交易所公开谴责纪律处分。
公司第七届董事会第七次会议审议通过了建设 5 万吨/年月桂二酸项目，该
项目建设涉及科技成果转化、资金筹措、队伍建设、市场开拓等方面的工作，高
小平先生作为公司现任董事长在以上方面可发挥重要作用。公司正处于产业转型
的关键时期，我们一致认为高小平先生继续出任公司董事对公司的持续经营及未
来发展确有重要作用，有利于月桂二酸项目的建设、顺利投产及达产，有利于公
司运营稳定和持续发展。提名委员会提名高小平先生为公司第八届董事会董事候
选人。
4、独立董事关于董事会换届选举的独立意见
（1）郑延晴先生、陈瑞先生、祝灿庭先生、刘云婷女士、林超先生、何浩先
生、李宗义先生、吉剑青先生、张文彬先生、叶森先生未处于中国证监会认定的
市场禁入期、三年内未受中国证监会行政处罚、未处于证券交易所认定不适合担
任上市公司董事的期间、三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，
同意将郑延晴先生、陈瑞先生、祝灿庭先生、刘云婷女士、林超先生、何浩先生、
李宗义先生、吉剑青先生、张文彬先生、叶森先生作为公司第八届董事会董事候
选人提交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。
（2）高小平先生未处于中国证监会认定的市场禁入期、三年内未受中国证监
会行政处罚、未处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间。2019 年 2
月 11 日受到上海证券交易所公开谴责纪律处分。
公司第七届董事会第七次会议审议通过了建设 5 万吨/年月桂二酸项目，该
项目建设涉及科技成果转化、资金筹措、队伍建设、市场开拓等方面的工作，高
小平先生作为公司现任董事长在以上方面可发挥重要作用。公司正处于产业转型
的关键时期，我们一致认为高小平先生继续出任公司董事对公司的持续经营及未
来发展确有重要作用，有利于月桂二酸项目的建设、顺利投产及达产，有利于公
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司运营稳定和持续发展，同意将高小平先生作为公司第八届董事会董事候选人提
交公司 2019 年度第三次临时股东大会审议。
（3）本次董事会换届选举的程序合法、有效，被提名人的专业经验、职业操
守和兼职情况符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，并已征得被提名人
本人同意。
（二）审议修订《公司章程》的议案（详见临 2019-043 号公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（三）审议修订《公司董事会议事规则》的议案
根据《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》、《公司章程》的相关
规定，公司对《公司董事会议事规则》做出修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第二十条 董事会会议由董事长负 第二十条 董事会会议由董事长负
责召集；董事长不能履行职务或者不履行 责召集；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董 职务的，由半数以上董事共同推举一名董
事召集和主持。 事召集和主持。
召开董事会会议的通知方式为：董事 召开董事会会议的通知方式为：董事会
会秘书于会议召开十日以前以专人送达、 秘书于定期会议召开十日以前、临时会议
邮件方式（含电子邮件）、传真方式进行。 召开三日以前以专人送达、邮件方式（含
通知的内容应载明会议日期、地点、召开 电子邮件）、传真或者其他方式进行。通知
方式、期限、事由、议题、会务联系人的 的内容应载明会议日期、地点、召开方式、
姓名、电话号码及发出通知的日期。 期限、事由、议题、会务联系人的姓名、
电话号码及发出通知的日期。
第二十一条 有下列情形之一的，董 第二十一条 有下列情形之一的，董
事长应在 10 个工作日内召集临时董事会 事长应在 10 个工作日内召集临时董事会
会议，并于召开会议三日前书面、传真或 会议。
电话通知全体董事。 （一）董事长认为必要时；
（一）董事长认为必要时； （二）三分之一以上董事联名提议时；
（二）三分之一以上董事联名提议时； （三）独立董事提议并经全体独立董
（三）独立董事提议并经全体独立董 事的二分之一以上同意时；
事的二分之一以上同意时； （四）监事会提议时；
（四）监事会提议时； （五）总经理提议时。
（五）总经理提议时。 情况紧急或确有必要，需要尽快召开
董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上作出说明。
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（四）审议对控股子公司宁夏恒力生物新材料有限责任公司提供担保的议案
（详见临 2019-044 号公告）
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该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
（五）审议召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案（详见临 2019-045 号
公告）
该项议案表决结果为：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年七月十一日
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附：董事候选人简历
高小平：男，1961年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师，享受国务
院政府特殊津贴的专家。曾任宁夏恒力集团有限公司车间主任、分厂副厂长、供
销处副处长、副总经济师、总经济师，宁夏电力投资集团有限公司副董事长，宁
夏三实融资租赁有限公司董事长，本公司董事、总经理。现任宁夏黄河农村商业
银行股份有限公司董事；宁夏新日恒力国际贸易有限公司执行董事、总经理；公
司董事长；宁夏回族自治区第十一届政协委员。
郑延晴：男，1978 年出生，大学本科学历，律师。曾任上海华夏汇鸿律师
事务所律师，上海中能企业发展（集团）有限公司法定代表人；现任上海韬光律
师事务所律师，上海中能企业发展（集团）有限公司董事、总裁，博雅干细胞科
技有限公司董事，宁夏恒力生物新材料有限责任公司董事，公司董事。
陈 瑞：男，1973 年出生，大学本科学历，会计师、中国注册会计师。曾
任公司财务计划部会计、业务主管、部长；现任宁夏恒力生物新材料有限责任公
司董事长，宁夏华辉活性炭股份有限公司董事，公司董事、总经理、财务总监。
祝灿庭：男，1970 年出生，大学本科学历，工程师。曾任中兴通讯股份有
限公司印度尼西亚子公司运维大项目经理，中兴通讯股份有限公司第一营销事业
部（亚太片区）运维总监，中兴通讯股份有限公司奥地利子公司运维总监兼大项
目经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司董事、副总裁，公司董事。
刘云婷：女，1980 年出生，大学本科学历。曾任上海长裕文化传播有限公
司客户经理；现任上海中能企业发展（集团）有限公司监事、行政事务部经理，
公司董事。
林 超：男，1974 年出生，大学本科学历，建筑工程管理工程师。曾任广
东建龙混凝土有限公司销售经理、副总经理、总经理；现任湛江伟晟商贸有限公
司总经理。
何 浩：男，1973 年出生，大学本科学历。曾任湛江中北通讯有限公司销
售部经理，廉江华森木业有限公司销售副总经理；现任湖北中能木业有限公司总
经理。
李宗义，男，1970 年出生，工商管理硕士，资深中国注册会计师、英国皇
家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、美国注册管理
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会计师、资产评估师、律师、全国会计领军人才、全国先进会计工作者。现任瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师，中国注册会计师协会、
甘肃省注册会计师协会专业委员会委员，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员
会财务顾问和专家委员会委员，兰州市城关区政协常委，白银有色集团股份有限
公司、读者出版传媒股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司独立董事，公司
独立董事。2013 年获得独立董事资格证书。
吉剑青，男，1970 年出生，硕士研究生，律师。曾任江苏金信达律师事务
所律师、合伙人，江苏金信达律师事务所上海分所主任，北京市建元律师事务
所上海分所主任，北京市大成律师事务所上海分所主任，北京炜衡（上海）律
师事务所律师；现任上海锦天城律师事务所律师、高级合伙人，公司独立董事。
2010 年获得独立董事资格证书。
张文彬，男，1966 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任宁夏恒力集
团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长，宁夏恒力钢丝绳股份有限
公司董事、监事、财务部部长、财务总监、董事会秘书，中航文化股份有限公司
常务副总经理、财务总监、董事会秘书，龙星化工股份有限公司董事、总经理；
现任德奥通用航空股份有限公司总经理，公司独立董事。2009 年获得独立董事
资格证书。
叶 森，男，1966 年出生，中央党校研究生学历，高级会计师、审计师、
中国注册会计师。曾任宁夏回族自治区审计厅科员，宁夏电力投资集团有限公司
财务金融部副经理、经理、集团公司总会计师、党委委员，北京泽化化学工程有
限公司副总经理、财务总监；现任宁夏金昱元化工集团有限公司总裁，公司独立
董事。2010 年获得独立董事资格证书。
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