福田汽车：2017年第二次临时股东大会会议资料2017-11-11
北汽福田汽车股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：福田汽车 股票代码：600166
2017 年 11 月北京
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目 录
议案一、关于同意徐和谊同志不再担任第七届董事会董事职务的议案
议案二、关于选举巩月琼同志、徐利民同志为第七届董事会董事的议案
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议案一：
北汽福田汽车股份有限公司
关于同意徐和谊同志不再担任第七届董事会董事职务的议案
各位股东：
近日，公司接到北京汽车集团有限公司推荐函，由于工作需要，建议徐和谊同
志不再兼任北汽福田汽车股份有限公司董事、董事长职务。
徐和谊同志自 2007 年起担任福田汽车董事长，在他的带领下，福田汽车搭建了
优异的董事会治理体系，有效地为公司发展战略的制定和落实提供了保障，为福田
汽车的发展做出了突出贡献。
公司董事会对徐和谊同志在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，和卓有成效的工作
予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡献表示衷心地感谢。
公司提名/治理委及 6 名独立董事均对徐和谊同志不再担任第七届董事会董事职
务事项发表了同意意见。
综上，兹提议如下：
同意徐和谊同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董事职务。
本议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十一日
附件：推荐函
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附件：推荐函
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议案二：
北汽福田汽车股份有限公司
关于选举巩月琼同志、徐利民同志为第七届董事会董事的议案
各位股东：
近日，公司接到北京汽车集团有限公司推荐函，推荐徐利民、巩月琼同志任
北汽福田汽车股份有限公司董事。
经提名/治理委审查，认为巩月琼同志、徐利民同志符合《公司法》、《公司
章程》关于董事任职资格的规定，具备担任公司董事的资格。
公司 6 名独立董事均发表了同意意见。
综上，兹提议如下：
选举巩月琼同志、徐利民同志为北汽福田汽车股份有限公司第七届董事会董
事。
本议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月二十一日
附件 1：巩月琼同志简历
附件 2：徐利民同志简历
附件 3：推荐函（同议案一附件）
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附件 1：
巩月琼同志简历
姓名：巩月琼 性别：男
民族： 汉 出生日期：1976 年 7 月
政治面貌：党员 学历：硕士研究生
最近五年历任：
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、常务副总经理、财务负责人兼商用
汽车集团 CEO
现任：
北汽福田汽车股份有限公司党委副书记、总经理、财务负责人
巩月琼同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董
事的资格。
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附件 2：
徐利民同志简历
姓名：徐利民 性别：男
民族：汉族 出生日期：1958 年 11 月
政治面貌：中共党员 学历：硕士研究生
最近五年历任：
北京汽车集团有限公司 战略规划部副部长（部长级）
现任：
北京汽车集团有限公司 专职监事办公室专职监事（部长级）
徐利民同志没有《公司法》第 146 条和中国证监会禁止的情形，具备担任董
事的资格。
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