证券代码：600166         证券简称：福田汽车            编号：临 2017—056

                     北汽福田汽车股份有限公司
                           董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    公司于 2017 年 11 月 8 日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事
发出了《关于启动为 Borgward 汽车引入战略投资者的议案》。会议的召开符合《公
司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
    本公司共有董事 16 名，截止 2017 年 11 月 17 日，共收到有效表决票 16 张。
董事会以 16 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于启动为 Borgward
汽车引入战略投资者的议案》，决议如下：
   1、同意启动为 Borgward 汽车引入战略投资者的工作；
   2、同意授权经理部门与全球潜在投资者进行进一步接触，更好地了解各方
需求；经理部门在确定有意向的投资者并拟定相应的合作方案后，再报请董事会
决策。

三、特别风险提示
    目前 Borgward 汽车生产经营情况正常，不存在应披露而未披露事项。后续
公司将遵照法律法规及上市规则等要求，根据项目进展及时履行信息披露义务。
    由于 Borgward 汽车引入战略投资者工作刚刚启动，预计 2017 年不会形成确
定的方案，因此该事项对公司 2017 年度的利润没有影响。目前预计对公司未来
经营没有重大影响。
    目前公司对于引入投资者的具体方案（如投资者类型、引入时间、引入方式
等）尚未确定。经理部门将按董事会授权与潜在投资者进行接触，在标的和方案
尚未确定前，后续进展都有重大不确定性因素，提请广大投资者 Borgward 汽车
引进战略投资者事项存着重大不确定性，注意投资风险。
    特此公告。
                                                 北汽福田汽车股份有限公司
                                                        董  事    会
                                                  二〇一七年十一月十八日