证券代码：600166               证券简称：福田汽车                编号：临 2018—003

                       北汽福田汽车股份有限公司
                     关于相关副总经理调整的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 8 日以电子邮件、
传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于相关副总经理调整的议案》。会议的召
开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
    公司六位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
    公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
    本公司共有董事 17 名，截止 2018 年 1 月 17 日，共收到有效表决票 17 张。董事会
以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于相关副总经理调整的议案》，决议
如下：

    根据公司工作调整及安排，同意余东华同志、王美臣同志和赵维纯同志辞去北汽福
田汽车股份有限公司副总经理职务。
    余东华同志、王美臣同志和赵维纯同志仍继续担任公司其他职务。
    公司董事会对余东华同志、王美臣同志和赵维纯同志在任职公司副总经理期间恪尽
职守、勤勉敬业，和卓有成效的工作予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的巨大贡
献表示衷心的感谢。

三、上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。
                                                  北汽福田汽车股份有限公司
                                                         董    事    会
                                                     二〇一八年一月十八日