证券代码：600166         证券简称：福田汽车   公告编号：2018-038


                     北汽福田汽车股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会取消议案及增加临时提案
                                     的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 30 日


3. 股权登记日


       股份类别         股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股            600166         福田汽车           2018/5/23



二、     取消议案及增加临时提案的情况说明



1. 取消议案的说明


（1）取消议案名称
   序号           议案名称
   13             审议《关于选举叶小华同志为董事的议案》
（2）取消议案原因
2018 年 5 月 18 日，公司收到北京汽车集团有限公司《关于在福田汽车 2017 年年度
股东大会取消<关于选举叶小华同志为董事的议案>、增加<关于选举萧枭同志为董事
的议案>的提议》，由于叶小华职务调整，根据北京汽车集团有限公司经营管理工作
的需要，特决定将派出至福田汽车的董事人选由叶小华同志调整为萧枭同志，提议
在福田汽车 2017 年年度股东大会取消《关于选举叶小华同志为董事的议案》。

2. 增加临时提案的情况说明


   （1）提案人：北京汽车集团有限公司


   （2）提案程序说明

    公司已于 2018 年 4 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.07%股份的股东北京汽车集团有限公司，在 2018 年 5 月 18 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

  （3）临时提案的具体内容

在福田汽车 2017 年年度股东大会增加《关于选举萧枭同志为董事的议案》：由
于叶小华职务调整，根据北京汽车集团有限公司经营管理工作的需要，特决定将派
出至福田汽车的董事人选由叶小华同志调整为萧枭同志，张建勇同志不再担任福田
汽车董事。
该议案为普通决议案，为非累积投票议案，无需关联股东回避表决。具体内容请投
资者关注 5 月 22 日披露的股东大会会议资料。




三、   除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2018 年 4 月 14 日公告的原股


   东大会通知事项不变。



四、   取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 30 日 11 点 00 分
召开地点：福田汽车 109 会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 30 日
                  至 2018 年 5 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》               √
2       审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》               √
3       审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》                 √
4       审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》                 √
5       审议《关于 2017 年度公积金转增股本方案的议案》           √
6       审议《关于董事会授权经理部门 2018 年度公司融资授         √
        信额度的议案》
7       审议《关于 2018 年度担保计划的议案》                     √
8.00    审议《关于 2018 年度关联交易的议案》                     √
8.01    关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关         √
        联交易
8.02    关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易                     √
8.03    关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联         √
        交易
8.04    关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易               √
8.05    关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联         √
        交易
8.06    关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易           √
8.07    关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易         √
8.08    关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易                 √
8.09    关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易                     √
8.10     关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联      √
         交易
8.11     关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易          √
8.12     关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易            √
8.13     关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易          √
8.14     关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易            √
8.15     关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关        √
         联交易
8.16     关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联      √
         交易
8.17     关于与北京汽车集团有限公司的关联交易                  √
8.18     关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易              √
8.19     关于与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易          √
8.20     关于与北汽（镇江）汽车销售有限公司的关联交易          √
8.21     关于与北京北汽模塑科技有限公司的关联交易              √
8.22     关于与渤海汽车系统股份有限公司（含全资子公司）的      √
         关联交易
8.23     关于与北京亚太汽车底盘系统有限公司的关联交易          √
8.24     关于与北汽（常州）汽车有限公司的关联交易              √
8.25     关于与北京鹏龙天创物资贸易有限公司的关联交易          √
8.26     关于与北京新峰天霁科技有限公司的关联交易              √
8.27     关于与北京新能源汽车股份有限公司的关联交易            √
8.28     关于与北京汽车国际发展有限公司的关联交易              √
8.29     关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易            √
8.30     关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易                √
8.31     关于与北汽国际（香港）有限公司的关联交易              √
8.32     关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易            √
8.33     关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公      √
         司）的关联交易
8.34     关于与九江银行股份有限公司的关联交易                  √
8.35     关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交        √
         易
9        审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报      √
         告的议案》
10       审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机      √
         构的议案》
11       审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机      √
         构的议案》
12       审议《关于 2018 年度独立董事费用预算的议案》          √
13       审议《关于选举萧枭同志为董事的议案》                  √
     听取《2017 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会
   议资料将不迟于 2018 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
   披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
    应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限
公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、首钢集团有限公司、
山东莱动内燃机有限公司、陈忠义、张夕勇、巩月琼等。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        北汽福田汽车股份有限公司董事会
                                                      2018 年 5 月 19 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     附件 1：授权委托书


                             授权委托书

     北汽福田汽车股份有限公司：

           兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
     年年度股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人持优先股数：


     委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                                 同意 反对    弃权

1    审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

2    审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

3    审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

4    审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

5    审议《关于 2017 年度公积金转增股本方案的议案》

6    审议《关于董事会授权经理部门 2018 年度公司融资授
     信额度的议案》

7    审议《关于 2018 年度担保计划的议案》

8.00 审议《关于 2018 年度关联交易的议案》

8.01 关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的
     关联交易

8.02 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

8.03 关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关
     联交易

8.04 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
8.05 关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关
     联交易

8.06 关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易

8.07 关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交
     易

8.08 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

8.09 关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易

8.10 关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关
     联交易

8.11 关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易

8.12 关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易

8.13 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

8.14 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

8.15 关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关
     联交易

8.16 关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关
     联交易

8.17 关于与北京汽车集团有限公司的关联交易

8.18 关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易

8.19 关于与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易

8.20 关于与北汽（镇江）汽车销售有限公司的关联交易

8.21 关于与北京北汽模塑科技有限公司的关联交易

8.22 关于与渤海汽车系统股份有限公司（含全资子公司）
     的关联交易

8.23 关于与北京亚太汽车底盘系统有限公司的关联交易

8.24 关于与北汽（常州）汽车有限公司的关联交易

8.25 关于与北京鹏龙天创物资贸易有限公司的关联交易

8.26 关于与北京新峰天霁科技有限公司的关联交易
8.27 关于与北京新能源汽车股份有限公司的关联交易

8.28 关于与北京汽车国际发展有限公司的关联交易

8.29 关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易

8.30 关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易

8.31 关于与北汽国际（香港）有限公司的关联交易

8.32 关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易

8.33 关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子
     公司）的关联交易

8.34 关于与九江银行股份有限公司的关联交易

8.35 关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交
     易

9    审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
     报告的议案》

10   审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计
     机构的议案》

11   审议《关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计
     机构的议案》

12   审议《关于 2018 年度独立董事费用预算的议案》

13   审议《关于选举萧枭同志为董事的议案》



     委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


     委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                         委托日期：        年 月 日


     备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
     愿进行表决。