证券代码：600166                证券简称：福田汽车              编号：临 2019—068


                       北汽福田汽车股份有限公司
                                董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 7 月 8 日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事、监事发
出了关于召开公司七届八次董事会的通知及议案。公司七届八次董事会于 2019 年 7 月 19
日在北汽福田汽车股份有限公司 1 号楼 106 会议室以现场结合通讯方式召开。张夕勇董
事长主持了本次会议。会议应到董事 17 名，实到董事 17 名，其中现场参会董事 11 名，
以通讯方式参会董事 6 名。
    3 名监事、董事会秘书、监事会秘书、法律总监及部分高管人员列席了会议。
    会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）《关于修订<公司章程>的议案》
    公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
    公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
    本公司共有董事 17 名，全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以 17
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    《公司章程》的具体修订内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于修订<公司章程>部分
条款的公告》（临 2019-069）。
    该事项尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。
    （二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    公司 6 位独立董事对该议案进行了审议，发表了独立意见，同意该议案。
    公司董事会提名/治理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。
    本公司共有董事 17 名，全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以 17
票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。具
体修订内容如下：
       原条款                              修订后条款                            修订原因

第五条 公司应当按照公    第五条 公司应当按照公司章程和本制度的规定，聘
司章程和本制度的规定，   任适当人员担任独立董事。公司独立董事人数不少于
聘任适当人员担任独立     全部董事人数的三分之一，其中至少有一名会计专业
董事。公司独立董事人数   人士。
                                                                            根据《上海证券交
不少于全部董事人数的     以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应
                                                                            易所上市公司独立
三分之一，其中至少有一   具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列
                                                                            董事备案及培训工
名会计专业人士。         条件之一：
                                                                            作指引》（2016 年
本条所称会计专业人士     （一）具有注册会计师执业资格；
                                                                            修订）
是指具有高级会计职称     （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、
或注册会计师资格的人     副教授职称或者博士学位；
士。                     （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计
                         或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
    该事项尚需提交福田汽车临时股东大会审议、批准，股东大会召开时间另行通知。


    特此公告。




                                                        北汽福田汽车股份有限公司
                                                               董   事      会
                                                         二〇一九年七月二十日