证券代码：600167       证券简称：联美控股      公告编号：2017-037

                   联美量子股份有限公司
          第六届监事会第十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

      联美量子股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017

 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3

 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况

    审议通过了《 关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹

资金的议案》

    本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目

顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投

入。为了置换预先已投入的募投项目自筹资金，公司编制了《联美量

子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项

说明》（简称《专项说明》）。针对《专项说明》中喜会计师事务所（特

殊普通合伙）出具了《联美量子股份有限公司以募集资金置换预先投

入募投项目自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2017〕第 0819 号）。

认为：上述《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项

说明》符合《上市公司监管指导第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2017
年 5 月 31 日止以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

    监事会同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

人民币 18,102 万元。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《 联美量子股份有限公司

用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》 公告编号： 2017-038）



   特此公告。




                联美量子股份有限公司监事会

                       2017 年 8 月 31 日