证券代码：600167       证券简称：联美控股       公告编号： 2017－046


                   联美量子股份有限公司
          第六届董事会第三十一次会议决议公告

     特别提示：

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      联美量子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2017

 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。

 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     本次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》：

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

      具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上

 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《联美量子股份

 有限公司关于委托贷款事项展期的公告》（编号： 2017-047）。

      特此公告。



                   联美量子股份有限公司董事会

                        2017 年 11 月 8 日