证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号: 2017-046 联美量子股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 联美量子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人,实到董事 7 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》: 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《联美量子股份 有限公司关于委托贷款事项展期的公告》(编号: 2017-047)。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2017 年 11 月 8 日