联美量子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料




       联美量子股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料




                 2018 年 5 月 31 日




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                   联美量子股份有限公司
        2018 年第一次临时股东大会会议议程


一、参加会议人员

  1、   主 持 人：董事长 苏壮强 先生

  2、   参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

  3、   列席人员：律师




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二、 会议时间及内容
    1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会
    2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会
    3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开的日期、时间
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 31 日下午 14:30 开始；
    现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会
议室
    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止日期：2018 年 5 月 31 日至 2018 年 5 月 31 日
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平台 的投票 时 间 为股 东大会 召 开 当日 的交易 时 间 段， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    6、股权登记日：2018 年 5 月 28 日

三、 会议议程

    审议《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》

（内容见附件一）




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附件一



 关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的
                                        议案


    由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资

金用途，具体变更情况如下：

    原文官屯热电厂热网工程项目，拟增加募集资金投入 22,129 万

元，投入总金额增至 42,129 万元；浑南新城南部热源热电联产区域

能源升级改造热网工程项目，继续投入金额减少，项目投入总金额减

少至 13,448 万元，减少使用募集资金投入 31,552 万元；清洁能源工

程项目，拟终止投入，减少使用募集资金投入 30,802 万元。合计涉

及变更投向的总金额为 62,354 万元，占公司募集资金总额比例为

16.12%。

    变更后募集资金投资项目情况（不包括未发生变更的项目）
                                        拟投入总金额                   备注
           变更后项目
                                          （万元）
                                                           原募投项目，拟增加投入
文官屯热电厂热网工程项目                42,129.00
                                                           22,129万元
浑南新城南部热源热电联产区域能源                           原募投项目，拟减少投入
                                        13,448.00
升级改造热网工程项目                                       31,552万元
浑南新城南部热源热电联产区域热源
                                        5,500.00           变更后新增项目
续建工程
文官屯调峰热源项目三期-2 工程           17,350.00          变更后新增项目
国惠环保新能源有限公司环保设施改
                                        1,350.00           变更后新增项目
造
浑南新城南部热源热电联产区域环保
                                        2,900.00           变更后新增项目
设施改造

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文官屯调峰热源项目环保设施改造          3,500.00           变更后新增项目
国惠热网工程项目                        8,025.00           变更后新增项目
新北热网工程项目                        1,600.00           变更后新增项目

    上述项目变更不构成关联交易。



    上述议案提请公司股东大会审议。




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