证券代码：600167        证券简称：联美控股          公告编号：2018-051



                   联美量子股份有限公司
          第六届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     联美量子股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2018 年 8

 月 27 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人,符合

 《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     本次会议审议通过了如下议案：

1、《联美量子股份有限公司 2018 年半年度报告》及《摘要》；

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》；

    具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司 2018 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。


                                       联美量子股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 29 日