证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号:2018-051 联美量子股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2018 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人,实到董事 7 人,符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案: 1、《联美量子股份有限公司 2018 年半年度报告》及《摘要》; 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》; 具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司 2018 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-053)。 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2018 年 8 月 29 日