证券代码：600167             证券简称：联美控股         公告编号：2018－065



                     联美量子股份有限公司
         第六届董事会第四十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      联美量子股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于 2018

 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。

 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      本次会议审议通过了如下议案：

      一、《联美量子股份有限公司关于对董事会进行换届选举的议

 案》

      （一）、关于选举非独立董事的议案

      1、同意提名苏壮强为公司非独立董事候选人

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

      2、同意提名朱昌一为公司非独立董事候选人

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

      3、同意提名张学森为公司非独立董事候选人

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

      4、同意提名潘文戈为公司非独立董事候选人

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

      （二）、关于选举独立董事的议案
     1、同意提名刘永泽为公司独立董事候选人

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     2、同意提名马国强为公司独立董事候选人

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     3、同意提名杨政为公司独立董事候选人

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    以上 3 名独立董事候选人的任职资格，需经上海证券交易所审核

无异议。以上 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人简历附后。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见和独立

董事提名人声明和独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议，本次股东大会选举非独立

董事、独立董事时实行累积投票制。

     二、《联美量子股份有限公司关于召开公司 2018 年第三次临时

股东大会的议案》
    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    决定召开公司 2018 年第三次临时股东大会，详情请见公司 2018

年第三次临时股东大会召开通知（公告编号： 2018-067）。

     三、《联美量子股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》

    为了促进公司独立董事更好的履行职责，同时结合市场形势、

物价水平的变化，经公司董事会提议，拟调整公司独立董事年度津

贴。具体情况为：由每人每年 5 万元（含税）提高到每人每年 10 万
元（含税）。

   由于本议案涉及到相关人员的利益关系，因此独立董事回避表

决本议案。
   同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。



   特此公告。



                联美量子股份有限公司董事会

                       2018 年 11 月 13 日
苏壮强简历


苏壮强，男，1971 年出生，香港籍，高级工商管理硕士。



2004 年 5 月-2006 年 11 月中体产业集团股份有限公司董事；

2004 年 9 月至今联美（中国）投资有限公司董事长；

2015 年 7 月至今联众新能源有限公司执行董事；

2017 年 9 月至今联美集团有限公司董事长；

2016 年 11 月至今本公司董事长。
朱昌一简历
姓名：朱昌一         性别：男

名族:汉              出生年月：1956 年 8 月 12 日

学历：大专



工作经历：

1978 年-1993 年     杭州日用小商品批发公司副总经理；

1994 年-2001 年     雅倩集团有限公司销售部经理；

2001 年-2005 年     汕头市联美投资(集团)有限公司总裁；

2005 年-2007 年     本公司董事；

2007 年 7 月-2016 年 11 月   本公司董事长、总经理；

2016 年 11 月至今               本公司董事、总经理。
张学森简历
姓名：张学森      性别：男

民族：汉          出生年月：1966年3月

学历学位：本科    职称：教授级高级工程师、国家注册一级建造师



工作经历：

1988 年 9 月-1989 年 8 月中国建筑第七工程局实习；

1989 年 8 月-1992 年 5 月中国建筑工程总公司培训中心、海外部；

1992 年 5 月-1999 年 8 月中国建筑（澳门）有限公司，历任工程师、

项目经理、工程部副总经理、珠海公司副总经理、中建关岛北方有限

公司总经理等职务；

1999 年 8 月-2002 年 1 月北京中建森茂装饰工程公司总经理、中国建

筑工程总公司中山分公司总经理、广东分公司总经理；

2012 年 1 月-2014 年 4 月中国建筑第四工程局有限公司副总经理；

2014 年 4 月-2015 年 10 月深圳花样年地产集团有限公司副总裁；

2015 年 10 月至今联美集团有限公司地产集团总裁。
潘文戈简历
姓名：潘文戈                 性别：男

民族：汉                     出生年月：1966 年 6 月

学历：研究生                 职称：会计师



工作经历：

1988 年 9 月-1992 年 4 月 沈阳重型机器厂财务处；

1992 年 5 月-1994 年 5 月 辽宁省税务局计划会计处；

1994 年 5 月-2000 年 4 月 辽宁省国际信托投资公司财务部副经理；

2000 年 5 月-2007 年 5 月 华夏银行沈阳分行融资中心副总经理、分

行营业部总经理、沈阳北站支行行长、沈阳中山广场支行行长；

2007 年 5 月-2009 年 11 月 联美（中国）投资有限公司财务副总监；

2009 年 11 月至今        本公司财务总监。
刘永泽简历
姓名：刘永泽                    性别：男

民族：汉                        出生年月：1950 年 1 月

学历：博士研究生                职称：教授、博士生导师



刘永泽先生简介：东北财经大学会计学院教授、博士生导师,中国内

部控制中心研究中心主任，兼任中国会计学会副会长，中国会计学会

会计教育专业委员会主任。曾任东北财经大学会计学院院长、国务院

学位委员会学科评议组成员、全国 MPAcc 教学指导员会委员。国务院

政府特殊津贴获得者、2007 年被评为国家级教学名师。



工作经历：

1977 年 9 月–1985 年 7 月   辽宁财经学院   教师

1985 年 7 月–2011 年        东北财经大学 系主任、院长

2011 年至今                  东北财经大学 教授
马国强简历
姓名：马国强                  性别：男

民族：汉                      出生年月：1954 年 5 月

学历：博士研究生              职称：教授、博士生导师



工作经历：

1972 年 2 月-1974 年 9 月 本溪县第五中学教师

1974 年 9 月-1977 年 7 月 东北财经大学财政学专业本科生

1977 年 7 月-1982 年 2 月 东北财经大学财政金融系教师

1982 年 2 月-1984 年 12 月 东北财经大学财政学专业硕士研究生

1984 年 12 月-1990 年 9 月 东北财经大学税务系教师

1990 年 9 月-1993 年 6 月 中国社会科学院研究生院博士研究生

1993 年 6 月-1995 年 12 月 东北财经大学税务系副主任、主任

1995 年 12 月-1999 年 2 月 东北财经大学财政税务学院院长

1999 年 2 月-2002 年 4 月 东北财经大学校长助理

2002 年 4 月-2014 年 8 月 东北财经大学副校长

2014 年 8 月至今         东北财经大学教授（博士生导师）
杨政简历
姓名：杨政                    性别：男

民族：汉                      出生年月：1954 年

学历：大学本科                职称：教授、硕士生导师



杨政先生简介：曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副校

长、华西村、鑫科材料、神剑股份、苏大维格、凯伦股份等多家上市

公司独立董事，现任南京审计学院教授、硕士生导师、中国注册会计

师，康缘药业、建科股份等上市公司独立董事。


工作经历：

1987 年 2 月至今                南京审计大学会计学院 教师

2014 年 3 月至 2018 年 4 月     西安欧亚学院 教师（兼职）