证券代码：600167                证券简称：联美控股            公告编号：2019－008



                        联美量子股份有限公司
            关于修改《公司章程》部分条款的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 10

日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>

部分条款的议案》具体内容如下：

        根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》；同时，因公

司于 2018 年 5 月 29 日实施 2017 年度利润分配及资本公积转增股本

方案。以方案实施前的公司总股本 880,045,952 股为基数，以资本公

积金向全体股东每股转增 1 股，公司注册资本由人民币 880,045,952

元变更至 1,760,091,904 元。

        综上，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
序号     修订前                             修订后
1        第六条：公司注册资本为人民币       第六条：公司注册资本为人民币1,760,091,904
         880,045,952元。                    元。
2        第十九条：公司股份总数为           第十九条：公司股份总数为1,760,091,904股，
         880,045,952股，均为普通股。        均为普通股。
3        第二十三条 公司在下列情况下，可    第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、
         以依照法律、行政法规，部门规章和   行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公
         本章程的规定，收购本公司的股份：   司的股份：
             （一）减少公司注册资本；
                                                （一）减少公司注册资本；
             （二）与持有本公司股票的其他
         公司合并；                             （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
             （三）将股份奖励给本公司职         （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
         工；                               励；
             （四）股东因对股东大会作出的       （四）股东因对股东大会做出的公司合并、
         公司合并、分立决议持异议，要求公   分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
    司收购其股份的。                        （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
                                        换为股票的公司债券；
                                            （六）上市公司为维护公司价值及股东权益
                                        所必需。
                                            除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                        的活动。
4   第二十五条 公司因本章程第二十       第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）
    三条第（一）项至第（三）项的原因    项、第（二）项规定的原因，收购本公司股份的，
    收购本公司股份的，应当经股东大会    应当经股东大会决议。因本章程第二十三条第
    决议。公司依照第二十三条规定收购    （三）项、第（五）项、第（六）项规定的原因，
    本公司股份后，属于第（一）项情形    收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出席
    的，应当自收购之日起10日内注销；    的董事会会议决议同意。
    属于第（二）项、第(四）项情形的，        公司依照第二十三条规定收购本公司股份
    应当在6个月内转让或者注销。         后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
                                        10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
                                        形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
                                        （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
                                        司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
                                        发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
                                        或者注销。
                                             公司因第二十三条第（三）项、第（五）项、
                                        第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当
                                        通过公开的集中交易方式进行。

    上述议案提请公司董事会审议后须提交公司股东大会审议通过。



    特此公告。



                       联美量子股份有限公司董事会

                             2019 年 3 月 12 日