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公司公告

联美控股:非公开发行限售股上市流通公告2019-06-01  

						证券代码:600167         证券简称:联美控股       公告编号: 2019-027


                     联美量子股份有限公司
               非公开发行限售股上市流通公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:
     本次限售股上市流通数量为 1,219,788,071 股
     本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 6 日


     一、本次限售股上市类型
     非公开发行限售股:2016 年 5 月 24 日公司收到中国证监会《关
于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1103 号),核准公司
向联众新能源有限公司(以下简称“联众新能源”)发行 426,660,142
股股份、向联美集团有限公司(以下简称“联美集团”)发行 42,489,116
股股份购买相关资产。
     本次发行新增股份于 2016 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份
锁定期 36 个月,上市交易的时间为 2019 年 6 月 6 日。


     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
     2018 年 5 月 3 日公司召开的 2017 年年度股东大会上,审议通过
了 2017 年度利润分配方案,以公司 2017 年度利润分配方案实施时股
权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
2.6 元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股
转增 10 股。2018 年 5 月 30 日,实施了此次利润分配,公司股份总
数由 880,045,952 股增加至 1,760,091,904 股。相应的联众新能源、联
美集团持有的公司限售股股份 426,660,142 股和 42,489,116 股分别增
加至 853,320,284 股和 84,978,232 股,合计数量为 938,298,516 股。
       2019 年 4 月 2 日公司召开的 2018 年年度股东大会上,审议通过
了 2018 年度利润分配方案,公司以 2018 年 12 月 31 日总股本
1,760,091,904 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金
红利(含税),同时以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904
股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股。
       2019 年 5 月 29 日,公司实施了 2018 年度利润分配,公司股份
总数由 1,760,091,904 股增加至 2,288,119,475 股。相应的公司限售流
通股持有情况如下:
持有人名称                                          持有限售流通股数量

联众新能源有限公司                                                1,031,537,369

联美集团有限公司                                                    110,471,702
联众新能-国泰君安-19 联众 EB 担保及信托财产专户                    77,779,000
合计                                                              1,219,788,071


       三、本次限售股上市流通的有关承诺
       除前述 36 个月的限售期安排,本次申请上市的限售股持有人无上
市特别承诺。


       四、中介机构核查意见
       中介机构名称:新时代证券股份有限公司
       核查意见主要内容:
       1、截至本核查意见出具之日,本次拟解除股份限售的股东不存
在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为;
         2、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易
     所的相关规定;
         3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产
     重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
     规章的要求;
         4、截至本核查意见出具之日,公司对本次限售股份解禁相关的
     信息披露真实、准确、完整。
         综上,本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异
     议。
         主办人变更情况:2017 年 8 月 30 日,新时代证券委派任瑜玮女
     士、严建明先生接替程默先生、王妍女士担任持续督导独立财务顾问
     主办人履行相关职责与义务。2018 年 3 月 5 日,新时代证券委派范
     钰瑶女士接替任瑜玮女士担任持续督导独立财务顾问主办人,财务顾
     问主办人变更为范钰瑶女士、严建明先生履行相关职责与义务。2018
     年 4 月 11 日,新时代证券委派孙柯先生接替严建明先生担任持续督
     导独立财务顾问主办人,财务顾问主办人变更为孙柯先生、范钰瑶女
     士履行相关职责与义务。2019 年 1 月 14 日,新时代证券委派张宇先
     生接替孙柯先生担任持续督导独立财务顾问主办人,财务顾问主办人
     变更为范钰瑶女士、张宇先生履行相关职责与义务。


         五、本次限售股上市流通情况
         1、本次限售股上市流通数量为 1,219,788,071 股;
         2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 6 日;
         3、限售股上市流通明细清单
                                           持有限售股占
序                                                      本次上市流通数量 剩余限售
            股东名称      持有限售股数量   公司总股本比
号                                                        (单位:股)     股数量
                                             例(%)
 1     联众新能源有限公司         1,031,537,369           45.08        1,031,537,369         0

 2     联美集团有限公司               110,471,702          4.83          110,471,702         0
       联众新能-国泰君安-

 3     19 联众 EB 担保及信托财        77,779,000           3.40          77,779,000          0
       产专户
合计                              1,219,788,071           53.31        1,219,788,071         0
           注:以上股东股份解除限售后,其减持行为应当遵守《公司法》、
     《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上
     市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于
     减持上市公司非公开发行股份的相关规定。


           七、股本变动结构表
                单位:股                  本次上市前         变动数            本次上市后

有限售条件 其他境内法人持有股份          1,219,788,071   - 1,219,788,071           0
的流通股份 有限售条件的流通股份合计      1,219,788,071   - 1,219,788,071           0

无限售条件 A 股                          1,068,331,404   1,219,788,071       2,288,119,475
的流通股份 无限售条件的流通股份合计      1,068,331,404   1,219,788,071       2,288,119,475
股份总额                                 2,288,119,475            0          2,288,119,475




           八、上网公告附件
           新时代证券股份有限公司核查意见


           特此公告。




                                                    联美量子股份有限公司董事会
                                                                      2019 年 6 月 1 日