证券代码:600167 证券简称:联美控股 公告编号: 2019-027 联美量子股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次限售股上市流通数量为 1,219,788,071 股 本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 6 日 一、本次限售股上市类型 非公开发行限售股:2016 年 5 月 24 日公司收到中国证监会《关 于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1103 号),核准公司 向联众新能源有限公司(以下简称“联众新能源”)发行 426,660,142 股股份、向联美集团有限公司(以下简称“联美集团”)发行 42,489,116 股股份购买相关资产。 本次发行新增股份于 2016 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份 锁定期 36 个月,上市交易的时间为 2019 年 6 月 6 日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2018 年 5 月 3 日公司召开的 2017 年年度股东大会上,审议通过 了 2017 年度利润分配方案,以公司 2017 年度利润分配方案实施时股 权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股 转增 10 股。2018 年 5 月 30 日,实施了此次利润分配,公司股份总 数由 880,045,952 股增加至 1,760,091,904 股。相应的联众新能源、联 美集团持有的公司限售股股份 426,660,142 股和 42,489,116 股分别增 加至 853,320,284 股和 84,978,232 股,合计数量为 938,298,516 股。 2019 年 4 月 2 日公司召开的 2018 年年度股东大会上,审议通过 了 2018 年度利润分配方案,公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904 股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.5 元人民币现金 红利(含税),同时以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,760,091,904 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股。 2019 年 5 月 29 日,公司实施了 2018 年度利润分配,公司股份 总数由 1,760,091,904 股增加至 2,288,119,475 股。相应的公司限售流 通股持有情况如下: 持有人名称 持有限售流通股数量 联众新能源有限公司 1,031,537,369 联美集团有限公司 110,471,702 联众新能-国泰君安-19 联众 EB 担保及信托财产专户 77,779,000 合计 1,219,788,071 三、本次限售股上市流通的有关承诺 除前述 36 个月的限售期安排,本次申请上市的限售股持有人无上 市特别承诺。 四、中介机构核查意见 中介机构名称:新时代证券股份有限公司 核查意见主要内容: 1、截至本核查意见出具之日,本次拟解除股份限售的股东不存 在违反其在重大资产重组时所做出的承诺的行为; 2、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易 所的相关规定; 3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《重大资产 重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规章的要求; 4、截至本核查意见出具之日,公司对本次限售股份解禁相关的 信息披露真实、准确、完整。 综上,本独立财务顾问对公司本次限售股份解禁及上市流通无异 议。 主办人变更情况:2017 年 8 月 30 日,新时代证券委派任瑜玮女 士、严建明先生接替程默先生、王妍女士担任持续督导独立财务顾问 主办人履行相关职责与义务。2018 年 3 月 5 日,新时代证券委派范 钰瑶女士接替任瑜玮女士担任持续督导独立财务顾问主办人,财务顾 问主办人变更为范钰瑶女士、严建明先生履行相关职责与义务。2018 年 4 月 11 日,新时代证券委派孙柯先生接替严建明先生担任持续督 导独立财务顾问主办人,财务顾问主办人变更为孙柯先生、范钰瑶女 士履行相关职责与义务。2019 年 1 月 14 日,新时代证券委派张宇先 生接替孙柯先生担任持续督导独立财务顾问主办人,财务顾问主办人 变更为范钰瑶女士、张宇先生履行相关职责与义务。 五、本次限售股上市流通情况 1、本次限售股上市流通数量为 1,219,788,071 股; 2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 6 月 6 日; 3、限售股上市流通明细清单 持有限售股占 序 本次上市流通数量 剩余限售 股东名称 持有限售股数量 公司总股本比 号 (单位:股) 股数量 例(%) 1 联众新能源有限公司 1,031,537,369 45.08 1,031,537,369 0 2 联美集团有限公司 110,471,702 4.83 110,471,702 0 联众新能-国泰君安- 3 19 联众 EB 担保及信托财 77,779,000 3.40 77,779,000 0 产专户 合计 1,219,788,071 53.31 1,219,788,071 0 注:以上股东股份解除限售后,其减持行为应当遵守《公司法》、 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于 减持上市公司非公开发行股份的相关规定。 七、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件 其他境内法人持有股份 1,219,788,071 - 1,219,788,071 0 的流通股份 有限售条件的流通股份合计 1,219,788,071 - 1,219,788,071 0 无限售条件 A 股 1,068,331,404 1,219,788,071 2,288,119,475 的流通股份 无限售条件的流通股份合计 1,068,331,404 1,219,788,071 2,288,119,475 股份总额 2,288,119,475 0 2,288,119,475 八、上网公告附件 新时代证券股份有限公司核查意见 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 2019 年 6 月 1 日