证券代码：600167         证券简称：联美控股         公告编号：2019-031

                   联美量子股份有限公司
            第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      联美量子股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 7 月

 22 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公

 司法》及《公司章程》的有关规定。

      本次会议审议通过了《关于控股子公司山东菏泽福林热力科技

 有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》

    同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2019 年 6 月 10 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通

过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（详细内容见公司公

告，公告编号：2019-024）。

    其中包含：收购天津市凯森集团有限公司持有的山东菏泽福林热

力科技有限公司 66%股权，并持续投入项目建设资金。其中股权收购

款 10,296 万元，后续投入项目建设资金 15,840 万元，合计投入金额

26,136 万元。目前股权收购款已经支付完成。按照公司持股比例 66%

将投入后续项目建设资金 15,840 万元，天津市凯森集团有限公司将

按照持股比例 34%投入后续项目建设资金 8,160 万元，合计 24,000

万元。

    为保证项目顺利推进，同意公司控股子公司山东菏泽福林热力科

技有限公司开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议，授权公
司经理层负责办理具体事宜。

    特此公告。




                  联美量子股份有限公司董事会

                       2019 年 7 月 23 日