证券代码：600167              证券简称：联美控股             公告编号：2020－007

             联美量子股份有限公司
       第七届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      联美量子股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2020 年 3 月

 31 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公

 司法》及《公司章程》的有关规定。

     本次会议审议通过了如下议案：

     1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

     公司独立董事发表的同意的独立意见。

     本议案须提交公司股东大会审议通过。

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

     2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

     同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

     决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会，详情请见公司 2020

年第一次临时股东大会召开通知。

     特此公告。

                        联美量子股份有限公司董事会

                               2020 年 3 月 31 日