意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

武汉控股:2017年度第三次临时股东大会会议资料2017-12-14  

						               武汉三镇实业控股股份有限公司
           2017 年度第三次临时股东大会会议资料


议案一:关于审议公司日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案
公司股东:
    由于公司无供水管网资源,根据自来水销售的需要,本公司与武
汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)签订了《自来水代销
合同》(以下简称“《代销合同》”)及相关《补充协议》,将本公司生产
的自来水通过水务集团进行销售。《代销合同》的有效期为 50 年(1998
年 4 月 17 日至 2048 年 4 月 16 日),该交易事项构成日常关联交易。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.14 条的规定:“上
市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的,应当每三
年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务”,该关联交易已
经 2014 年 12 月 29 日公司 2014 年度第五次临时股东大会审议通过,
至 2014 年 12 月 29 即将届满三年,因此需重新履行相应的审议程序及
披露义务。(详见公司 2017 年 12 月 14 日临 2017-047 号、临 2017-049
号公告)
    该议案已经 2017 年 12 月 13 日公司第七届董事会第二十次会议审
议通过,现将其提交本次股东大会审议。
    请审议。


                             武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                            2017 年 12 月 29 日
议案二:关于公司向宜都公司提供担保的议案
公司股东:
    因宜都市城西污水处理厂 BOT 项目建设融资需要,公司拟为控股
子公司宜都水务环境科技有限公司(以下简称“宜都公司”)银行贷款
提供连带责任担保。此次担保详情如下:
    1、担保情况概述
    为推进实施宜都市城西污水处理厂 BOT 项目建设,宜都公司拟向
兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行武汉分行”)贷
款,额度不超过 2,700 万元,贷款资金将全部用于宜都市城西污水处理
厂 BOT 项目建设。公司拟与北京碧水源科技股份有限公司(宜都公司
股东方,持股比例 49%,以下简称“碧水源”)按照在宜都公司的持股
比例(武汉控股持股 51%,碧水源持股 49%)为其此次银行贷款提供
连带责任担保,并与兴业银行武汉分行签署相关保证合同。
    2、被担保人基本情况
    被担保人:宜都水务环境科技有限公司
    注册资本:15,000,000 元
    注册地址:宜都市姚家店镇刘家嘴村
    法定代表人:顾建新
    经营范围:污水处理技术、污水资源化利用、水资源技术管理、
自来水处理技术、固体废物处理技术、生态修复技术开发、推广、转
让、咨询、服务、培训;环保项目运营;市政工程、环保工程、机电
设备安装工程的施工及工程项目管理;环保项目投资及投资管理;货
物进出口、代理进出口(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后
方可经营)。
    与公司的关系:控股子公司,持股比例 51%
    截至 2016 年 12 月 31 日,宜都公司总资产 1503.03 万元,净资产
1502.93 万元,总负债 0.10 万元,主营业务收入 0 万元,主营业务利润
0 万元,净利润 1.96 万元。2017 年 9 月 30 日,宜都公司总资产 1441.22
万元,净资产 1502.60 万元,总负债-61.38 万元,主营业务收入 0 万元,
主营业务利润 0 万元,净利润-0.34 万元。
    3、担保协议的主要内容
    担保方式:按 51%的持股比例提供连带责任保证
    担保期限:保证合同生效之日起 14 年
    担保金额:不超过 1,377.00 万元
    反担保内容:宜都公司以其拥有的宜都市城西污水处理厂 BOT 项
目特许经营权收益权向公司提供反担保。
    由于公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产 50%,因此
该担保事项需提交股东大会并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过后方可实施。(详见公司临 2017-047 号、临 2017-051 号公告)
    该议案已经 2017 年 12 月 13 日公司第七届董事会第二十次会议审
议通过,现将其提交本次股东大会审议。
    请审议。


                             武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                            2017 年 12 月 29 日