武汉三镇实业控股股份有限公司
          2019 年度第一次临时股东大会会议资料


议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
公司股东：

    根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司

第七届董事会自 2016 年 3 月 31 日成立至 2019 年 3 月 30 日任期届满，须

进行董事会换届并选举新一届董事。经公司股东推荐及提名委员会审核，

拟推荐黄思、周强、曹明、刘宁、姚正、何愿平为公司第八届董事会非独

立董事候选人。

    以上议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股

东大会审议。


                                武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                           2019 年 3 月 19 日


附：非独立董事候选人简历

    黄思先生，1969 年出生，研究生学历，高级工程师。曾任武汉市自来

水公司供水部团委副书记、江岸营业所工会主席；武汉三镇基建发展有限

公司团委副书记；武汉市自来水公司供水部营业科科长；武汉市水务集团

有限公司物资管理中心主任；武汉市水务集团有限公司汉阳供水部党委委

员、经理；历任武汉市水务集团有限公司总经理助理、副总经理、党委委

员、董事、总经理、党委副书记；现任武汉市水务集团有限公司党委书记、

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董事长，武汉三镇实业控股股份有限公司党委书记、第七届董事会董事长。

未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。



    周强先生，1973 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任武

汉市自来水公司制水部副经理；武汉市水务集团有限公司水业发展部副经

理、武汉水务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公司水业发展部

党委书记、经理；武汉市信息管网投资有限公司副总经理；市城建基金办

污水全收集全处理项目建设管理办公室党委书记、主任；武汉三镇实业控

股股份有限公司董事、党委委员、总经理；武汉市水务集团有限公司副总

经理。现任武汉市水务集团有限公司党委副书记、董事、总经理，武汉三

镇实业控股股份有限公司第七届董事会董事。未持有公司股票，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    曹明先生，1973 年出生，大学学历，硕士学位，高级工程师。曾任武

汉市自来水工程公司苏州工业园联络处副主任、工程技术开发部副主任、

第一施工公司副经理；武汉市水务建设工程有限公司第一施工公司经理、

第二施工公司经理；武汉市水务集团有限公司供水部副经理、党委委员；

武汉市水务集团有限公司水业发展部经理、党委委员；武汉市水务集团有

限公司武昌供水部经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司汉口供水部

经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司总经理助理；武汉市水务集团

有限公司副总经理、党委委员；武汉市水务集团有限公司排水代建项目建

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设事业部（金口水厂建设项目部）经理；武汉市水务建设工程有限公司党

委委员、董事长；现任武汉市水务集团有限公司党委委员、董事，武汉三

镇实业控股股份有限公司党委委员、第七届董事会董事、总经理。未持有

公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



   刘宁先生，1963 年出生，研究生学历（经济学硕士），高级经济师。

曾任武汉三镇实业控股股份有限公司投资计划部部长。现任武汉三镇实业

控股股份有限公司党委委员、副总经理。未持有公司股票，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



   姚正先生，1972 年出生，硕士研究生。曾任武汉市水务集团有限公司

武昌营业所副主任；武汉市水务集团有限公司供水部经理助理；武汉市水

务集团有限公司武昌供水部党委委员、副经理兼洪山营业所主任；武汉市

水务集团有限公司武昌供水部党委委员、副经理；武汉市水务集团有限公

司汉阳供水部党委委员、党委副书记、副经理。现任武汉市自来水有限公

司武昌供水部经理、党委委员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



   何愿平先生，1966 年出生,研究生学历。1991 年 12 月参加工作。曾

任北京理工大学科研处担任处长；国家科委中国国际科学中心国际合作部

担任部长，北大方正集团投资公司担任助理总裁；北大方正集团方正稀土

总公司总裁；北京安联投资有限公司担任副总经理、投资总监；北京碧水

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源科技股份有限公司常务副总经理、CFO、董事、董事会秘书；现任北京

德青源农业科技股份有限公司任总经理。未持有公司股票，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



议案二：关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司股东：

    根据《公司章程》的规定，公司董事会及董事每届任期为三年，公司

第七届董事会自 2016 年 3 月 31 日成立至 2019 年 3 月 30 日任期届满，须

进行董事会换届并选举新一届董事。经公司股东推荐及提名委员会审核，

拟推荐杨开、陶涛、贾暾为公司第八届董事会独立董事候选人。

    以上议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股

东大会审议。


                                武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                           2019 年 3 月 19 日


附：非独立董事候选人简历



    杨开先生，1959 年出生，博士研究生学历，注册公用设备工程师，曾

任武汉大学土木建筑工程学院副院长，长期从事给排水工程专业领域的教

学，科研，设计，工程咨询工作。现就职于武汉大学土木建筑工程学院，

教授，博士生指导教师，湖北省土木建筑工程学会市政给排水委员会副主

任委员，武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会独立董事。未持有

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公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    陶涛先生，1955 年出生，研究生学历，注册公用设备工程师，中国工

程教育认证专家。曾任教于武汉城市建设学院，现任教于华中科技大学环

境科学与工程学院，教授，博士生导师，武汉三镇实业控股股份有限公司

第七届董事会独立董事。同时担任中国城镇供水排水协会理事、中国土木

工程学会水工业分会排水委员会委员及工业给水排水委员会委员。未持有

公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



    贾暾先生，1965 年出生，工商管理硕士学位，中国注册会计师，中国

注册税务师。曾任武汉市江汉区财政局行政事业财务科专管员，武汉市国

际经济贸易有限公司财务科副科长，湖北阳光会计师事务所部门经理，长

江证券投资银行上海分部副经理、质量控制部副经理，湖北武大有机硅新

材料股份有限公司财务经理、总会计师、副总经理、审计总监，海波重科

股份有限公司董事会秘书，武汉方正会计师事务所副所长；现任杭州上城

区投资控股集团有限公司总经理助理兼资产运营部部长，杭州市上城区产

业投资有限公司执行董事、法定代表人。未持有公司股票，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


议案三：关于公司监事会换届选举的议案
公司股东：
    根据《公司章程》的规定，公司监事会及监事每届任期为三年，公司
第七届监事会自 2016 年 3 月 31 日成立至 2019 年 3 月 30 日任期届满，须

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进行监事会换届并选举新一届监事。经征询公司股东提名意见，推荐王静、
程飞、徐菲为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
    以上议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东
大会审议。


                              武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
                                         2019 年 3 月 19 日


附：监事候选人简历
    王静女士，1974 年出生，大学学历，硕士学位，注册企业理财师，高
级经济师。曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任，团委书记，供水
部党委委员，副经理；市信息管网公司办公室主任；武汉市水务集团有限
公司总经理助理；武汉市信息管网投资有限公司综合管理部部长；武汉市
水务集团有限公司投资发展部部长；武汉市水务集团有限公司总经理助
理；武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司监事；武汉阿拉德水表有限公司
董事；武汉三镇实业控股股份有限公司董事、党委书记。现任武汉市水务
集团有限公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席，武汉三镇实业控
股股份有限公司第七届董事会董事。未持有公司股票，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    程飞先生，1975 年 1 月出生，硕士学位，高级会计师。曾任武汉市水
务建设工程公司计划财务部副主任、主任，武汉市水务建设工程公司财务
部主任，武汉市城市建设利用外资项目管理办公室计划资金部副部长、部
长。现任武汉市水务集团有限公司风险控制部副部长，武汉信息管网投资
有限公司监事。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
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   徐菲女士，1978 年 10 月出生，硕士学位，高级会计师。曾任武汉市
水务集团有限公司排水运营部团委副书记、二郎庙污水处理厂副厂长、党
支部副书记、工会主席；武汉市水务集团有限公司财务部部长助理。现任
武汉市水务集团有限公司财务部副部长、武汉三镇地产公司监事；武汉三
镇实业控股股份有限公司第七届监事会监事。未持有公司股票，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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