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公司公告

太原重工:第七届监事会第十一次会议决议公告2019-04-27  

						  证券代码:600169        证券简称:太原重工         编号:临 2019-008


                       太原重工股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    太原重工股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 25 日在

公司召开,应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议审议并经过投票表决,形成如下

决议:

一、通过公司 2018 年监事会工作报告。

    本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    表决结果:5 票同意,0 票反对。

二、通过公司 2018 年年度报告及其摘要。

    表决结果:5 票同意,0 票反对。

三、通过公司 2018 年年度报告的审核意见。

   1、2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定;

   2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信

息从各个方面真实地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状况等;

   3、在提出本审核意见前,没有发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为。

    表决结果:5 票同意,0 票反对。

四、通过关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案。

    表决结果:5 票同意,0 票反对。
五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018 年度)。

    表决结果:5 票同意,0 票反对。

六、通过公司 2018 年度内部控制评价报告。

    表决结果:5 票同意,0 票反对。

七、通过关于公司监事会换届的议案。

    提名田兵、高培成、白景波为公司股东代表监事候选人,上述 3 名股东代表

监事候选人经公司股东大会选举后,与 2 名职工代表监事组成新一届监事会。

    表决结果:5 票同意,0 票反对。

八、通过公司 2019 年第一季度报告。

    表决结果:5 票同意,0 票反对。

九、通过公司 2019 年第一季度报告的审核意见。

   1、2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定;

   2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信

息从各个方面真实地反映了公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等;

   3、在提出本审核意见前,没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:5 票同意,0 票反对。

    特此公告。




                                     太原重工股份有限公司监事会

                                           2019 年 4 月 27 日
附:

1、田兵先生简历

    田兵先生, 1974 年 10 月出生,1999 年 11 月参加工作,中央党

校研究生,高级政工师;历任太重集团团委书记,新疆农六师党委常

委、副师长,五家渠市市委常委、副市长等。现任太原重型机械集团

有限公司党委常委、工会主席。

2、高培成先生简历

    高培成先生,1964 年 6 月出生, 1986 年 7 月参加工作,大学学

历,经济师;历任经济运行部部长、党支部书记,山西恒芪农业开发

有限公司总经理、党支部书记等。现任太重集团公司总经理助理,太

原重工党委书记、太原重工机关党总支书记、综合部党支部书记、部

长,工会主席。

3、白景波先生简历

    白景波先生,1974 年 3 月出生,1995 年 8 月参加工作,研究生
学历,会计师;历任山西省经贸资产经营有限责任公司财务处副处长,
山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长,山西国瑞投资有
限公司董事、总经理,山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、副
董事长、董事长等职务。现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委
委员、董事、总会计师。