证券代码：600169       证券简称：太原重工      公告编号：临 2019-018


                      太原重工股份有限公司

                 第八届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

   责任。


      太原重工股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日在公

 司召开，应到董事 9 名，实到董事 7 名，王创民董事长、荆冰彬董事分别委托

 张志德副董事长、杜美林董事代表出席会议，5 名监事列席了会议。会议审议

 并经过投票表决，一致通过如下决议：

    一、选举王创民为公司董事长、张志德为公司副董事长。

    二、通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案。

    战略委员会成员：王创民、张志德、范卫民，王创民为主任委员。

    审计委员会成员：姚小民、杜美林、常南，姚小民为主任委员。

    提名委员会成员：王鹰、王创民、姚小民，王鹰为主任委员。

    薪酬与考核委员会成员：常南、张志德、王鹰，常南为主任委员。

    三、通过关于公司高级管理人员换届的议案。

    决定续聘范卫民为公司总经理，王晓东为公司董事会秘书、副总经理，贺吉

为公司财务总监，陈清阳为公司总工程师，郭有毅为公司副总经理，高俊峰为公

司副总经理。

    特此公告。



                                       太原重工股份有限公司董事会

                                            2019 年 5 月 22 日
附：人员简历

    范卫民先生，1963 年 12 月出生，1985 年 8 月参加工作，大学学历，工学学

士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速机分公

司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有限

公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事、党委常委，本公司董事、总

经理。

    王晓东先生，1966 年 3 月出生，1988 年 6 月毕业于东南大学，同年 7 月参

加工作，高级工程师。历任太重集团冶铸二厂副厂长，山西长锋耐磨件有限公司

副总经理，太重集团铸锻公司党委书记、常务副经理，太重集团战略规划部部长。

现任本公司董事会秘书、副总经理。

    贺吉先生，1967 年 2 月出生，1987 年 7 月参加工作，大学学历，高级会计

师；历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长，太重集团审

计部部长，榆次液压集团有限公司董事、总会计师，太重集团榆次液压工业有限

公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监、财务部部长。

    陈清阳先生，1964 年 12 月出生，1987 年 7 月毕业于清华大学，同年 7 月

参加工作，高级工程师；历任太重集团焊接处副处长，太重集团工艺研究院副院

长，太重集团技术中心副主任，太原重工轧锻分公司副经理，太原重工煤化工设

备分公司常务副经理，太原重工副总工程师，太原重工焦化设备分公司经理，太

原重工起重机分公司经理。现任本公司总工程师。

    郭有毅先生，1967 年 1 月出生，1989 年 6 月毕业于太原工业大学，同年 7

月参加工作，高级工程师。历任太重集团经营销售部副部长，太重集团轧锻设备

分公司副经理，太原重工经销部副部长，榆液集团有限公司党组书记、常务副总

经理，太重集团办公室主任。现任本公司副总经理。

    高俊峰先生，1968 年 2 月出生,1990 年 6 月毕业于北京理工大学，同年 7

月参加工作，经济师。历任太原重工综合部副部长，太原重工挖掘焦化分公司副

经理，榆次液压集团有限公司副总经理兼长治液压有限公司总经理，太重（天津）
滨海重型机械有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

    其他人员的简历已在 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的太原重工股份有限公司第七届

董事会第十一次会议决议公告中披露。