证券代码：600170          证券简称：上海建工          公告编号：临 2017－036
债券代码：136970          债券简称：17 沪建 Y1

                      上海建工集团股份有限公司
                 第七届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董
事会第九次会议于 2017 年 7 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知
于 7 月 14 日发出。
    会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司职业经理人薪酬标准》；
    公司独立董事对议案发表独立意见，一致同意《上海建工集团股份有限公司
职业经理人薪酬标准》。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。
    二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分
条款的议案》。
    修改内容详见《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的
公告》（编号: 临 2017-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告。


                                            上海建工集团股份有限公司董事会
                                                             2017 年 7 月 26 日




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