证券代码：600170          证券简称：上海建工          公告编号：临 2017－039
债券代码：136970          债券简称：17 沪建 Y1

                     上海建工集团股份有限公司
                第七届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议
于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开，应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主
持，会议通知于 8 月 15 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
    （一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2017 年半年度报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2017 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    详见公司在上海证券交易所网站披露的《上海建工集团股份有限公司关于
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：临
2017-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于子公司拟参与上海
七建实业有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；详见《上海建工集团股份有限
公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2017-041）
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。
    （四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于增聘公司副总裁的
议案》，根据公司总裁提名，经公司第七届董事会表决，聘薛永申先生担任公司
副总裁（兼总经济师），徐建东先生担任公司副总裁，任期同公司第七届董事会。


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公司独立董事对本次高级管理人员聘任事项发表同意意见。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    简历：
    薛永申，男，1968 年 10 月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上
海市第一建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工一建集团有限公司总裁、
党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建工集团股份有限公司副总裁（兼总
经济师）。
    徐建东，男，1970 年 6 月出生，在职研究生，教授级高级工程师，曾任上
海市安装工程集团有限公司总裁、党委副书记、董事长、党委书记；现任上海建
工集团股份有限公司副总裁。


    特此公告。


                                   上海建工集团股份有限公司董事会
                                          2017 年 8 月 29 日




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