上海建工:第七届董事会第十四次会议决议公告2018-04-28
证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:临 2018-018
债券代码:136970 债券简称:17 沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”或“公司”)第七届董
事会第十四次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名,
实到董事 9 名,公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议,符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知
于 4 月 16 日发出。
会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项:
一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》;
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划 2017 年度
实施方案》;
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开 2017 年度股东
大会的议案》。
议案内容详见《上海建工集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会
的通知》(公告编号:临 2018-019)。
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
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