证券代码：600170          证券简称：上海建工          公告编号：临 2018－030
债券代码：136970          债券简称：17 沪建 Y1

                     上海建工集团股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室召开，应参加董事 9 名，实参加董事 9 名，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长徐征先生召集、
主持，会议通知于 8 月 14 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式一致审议通过了下列议案：
    （一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年半年度报告》；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司总裁工作细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                      上海建工集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 8 月 29 日




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