证券代码：600170          证券简称：上海建工         公告编号：临 2019－013
债券代码：136970          债券简称：17 沪建 Y1
债券代码：143977          债券简称：18 沪建 Y1
债券代码：136955          债券简称：18 沪建 Y3

                      上海建工集团股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董
事会第十八次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知
于 3 月 18 日发出。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：
    （一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年度董事会工作
报告》；
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年度总裁工作报
告》；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年度独立董事述
职报告》；
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年度财务决算和
2019 年度财务预算报告》；

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    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年度利润分配预
案》；
    本报告尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司
关于 2018 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2019-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于 2018 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-008）；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （七）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年度日常关联交
易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计报告》（公告编号：临 2019-009）；
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（关联董事徐征回避了
表决）。
    （八）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2019 年度担保额度预
计及提请股东大会授权的议案》；
    本议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见《上海建工集团股份有限公司
关于 2019 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告》（公告编号：临
2019-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （九）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2019 年度投资计划额
度及提请股东大会授权的议案》；
    根据公司 2019 年度经营计划，本年度公司计划对外投资总额为 290 亿元，
其中：城市建设投资总额 200 亿元；房地产开发储备项目投资 60 亿元；其他对
外投资总额 30 亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。
    为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并
给予如下授权：
    1、授权公司管理层具体执行 2019 年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
    2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投

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资计划总额 20%的范围内调整投资总额；
    3、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适
当调整各板块之间的比例；
    4、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理
层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （十）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年年度报告》；
    本报告尚需提交公司股东大会审议，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （十一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务
所的提案》；
    董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，审计服务内
容包含财务审计与内控审计。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （十二）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年度内部控制
评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （十三）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年度履行社会
责任的报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （十四）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的
议案》；
    内容详见《上海建工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编
号：临 2019-011）。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （十五）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于向中国建设银行
申请授信额度的议案》；

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    董事会决议同意公司于 2019 年度向中国建设银行申请综合授信额度不超过
210 亿元，授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑
汇票、保函、信用证等，并授权公司董事长（或其授权人员）签署与上述授信有
关的合同、协议等各项文件。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （十六）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集
团）总公司续签<日常关联交易协议>的议案》；
    内容详见《上海建工关于续签<日常关联交易协议>的公告》（公告编号：临
2019-012）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（关联董事徐征回避了
表决）。




                                        上海建工集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 29 日




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