证券代码：600171           证券简称：上海贝岭       公告编号：临 2018-01


                      上海贝岭股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无

       一、 会议召开和出席情况
     (一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 9 日
     (二) 股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能
厅
     (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              179,306,563
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                25.6295
份总数的比例（%）

     (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
     本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司
董事长董浩然先生主持。
     (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李荣信先生和刘劲梅女士因工作安
     排无法出席本次股东大会；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王力强先生因工作安排无法出席本
     次股东会议；
     3、 公司监事候选人徐燕女士应邀出席了本次股东大会；
     4、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大
     会。

     二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案


     1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                        反对                   弃权
  股东类型                                                        比例                   比例
                        票数          比例（%）     票数                   票数
                                                                  （%）                  （%）
       A股        178,732,344 99.6797             574,219     0.3203              0   0.0000



     2、 议案名称：关于补选徐燕女士担任公司第七届监事会监事的议案

     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                        反对                   弃权
 股东类型                                                         比例                   比例
                        票数          比例（%）     票数                   票数
                                                                  （%）                  （%）
       A股        178,728,344 99.6775             574,219     0.3202      4,000       0.0023


     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                   反对                   弃权
议案
             议案名称                                                                    比例
序号                           票数     比例（%）     票数         比例（%） 票数
                                                                                         （%）
        关于修改《公
 1      司章程》的议       532,344 48.1078 574,219 51.8922                    0       0.0000
        案
        关于补选徐燕
        女士担任公司
 2                         528,344 47.7464 574,219 51.8921 4,000 0.3615
        第七届监事会
        监事的议案
    (三)   关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的议案 1 为特别表决事项，由出席大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上票数同意方为有效，该议案经股东投票表决获得通
过。议案 2 为普通表决项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之
一以上票数同意方为有效，该议案经股东投票表决获得通过。

    三、 律师见证情况


   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：朱玉婷、张兰田

   2、 律师鉴证结论意见：
    上海贝岭股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

    四、 备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


                                                   上海贝岭股份有限公司
                                                         2018 年 1 月 10 日