证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2018-12
上海贝岭股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能
厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 203,209,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
29.0462
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由董事会召集，董浩然董事长主持，采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘劲梅女士因工作安排未出席本次
股东会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐燕女士因工作安排未出席本次股
东会议；
3、 董事会秘书出席了本次股东会议，公司部分高管列席了本次股东会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 25,006,791 99.9875 3,119 0.0125 0 0.0000
8、 议案名称：公司关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 203,208,091 99.9991 1,819 0.0009 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
178,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
9,417,638 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
15,590,453 99.9883 1,819 0.0117 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 392,844 99.5391 1,819 0.4609 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 15,197,609 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2017 年
5 度利润分配的 25,008,091 99.9927 1,819 0.0073 0 0.0000
议案
公司 2018 年
度日常关联交
6 25,008,091 99.9927 1,819 0.0073 0 0.0000
易预计情况的
议案
公司与中国电
子财务有限责
7 任公司关于金 25,006,791 99.9875 3,119 0.0125 0 0.0000
融服务合作关
联交易的议案
公司关于申请
2018 年度银行
8 25,008,091 99.9927 1,819 0.0073 0 0.0000
综合授信额度
的议案
公司关于续聘
9 会计师事务所 25,008,091 99.9927 1,819 0.0073 0 0.0000
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 9 项议案均为普通表决项，由出席大会的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为有效。本次股东大会审议的 9 项议
案经股东投票表决均获通过，其中在议案 7 表决中，关联股东华大半导体有限公
司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：朱玉婷、高菲。
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法
有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海贝岭股份有限公司
2018 年 4 月 25 日