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公司公告

上海贝岭:2017年年度股东大会决议公告2018-04-25  

						     证券代码:600171       证券简称:上海贝岭       公告编号:临 2018-12


                        上海贝岭股份有限公司
                 2017 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


     本次会议是否有否决议案:无

     一、 会议召开和出席情况
     (一)   股东大会召开的时间:2018 年 4 月 24 日
     (二)   股东大会召开的地点:上海影城(上海市新华路 160 号)五楼多功能
厅
     (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 203,209,910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  29.0462
份总数的比例(%)

     (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
     本次股东大会由董事会召集,董浩然董事长主持,采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》的有关规定。
     (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事刘劲梅女士因工作安排未出席本次
股东会议;
   2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事徐燕女士因工作安排未出席本次股
东会议;
   3、 董事会秘书出席了本次股东会议,公司部分高管列席了本次股东会议。

   二、 议案审议情况
   (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称:公司 2017 年年度报告全文及摘要
   审议结果:通过
   表决情况:

                           同意              反对              弃权
  股东类型                    比例             比例                比例
                    票数              票数              票数
                            (%)            (%)               (%)
    A股         203,208,091 99.9991    1,819 0.0009            0 0.0000

   2、 议案名称:公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意              反对              弃权
  股东类型                    比例             比例                比例
                    票数              票数              票数
                            (%)            (%)               (%)
    A股         203,208,091 99.9991    1,819 0.0009            0 0.0000

   3、 议案名称:公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
   表决情况:

                           同意              反对              弃权
  股东类型                    比例             比例                比例
                    票数              票数              票数
                            (%)            (%)               (%)
    A股         203,208,091 99.9991    1,819 0.0009            0 0.0000

   4、 议案名称:公司 2017 年度财务决算报告
   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                 同意              反对              弃权
                            比例             比例                 比例
                  票数              票数              票数
                          (%)            (%)                (%)
  A股         203,208,091 99.9991    1,819 0.0009             0 0.0000

 5、 议案名称:公司 2017 年度利润分配的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                         同意              反对              弃权
股东类型                    比例             比例                 比例
                  票数              票数              票数
                          (%)            (%)                (%)
  A股         203,208,091 99.9991    1,819 0.0009             0 0.0000

 6、 议案名称:公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意              反对              弃权
股东类型                    比例             比例                 比例
                  票数              票数              票数
                          (%)            (%)                (%)
  A股         203,208,091 99.9991    1,819 0.0009             0 0.0000

 7、 议案名称:公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交
 易的议案
 审议结果:通过
 表决情况:
                         同意              反对              弃权
股东类型                    比例              比例                比例
                  票数              票数              票数
                          (%)             (%)               (%)
  A股          25,006,791 99.9875     3,119 0.0125            0 0.0000

 8、 议案名称:公司关于申请 2018 年度银行综合授信额度的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

                         同意              反对              弃权
股东类型                    比例             比例                 比例
                  票数              票数              票数
                          (%)            (%)                (%)
  A股         203,208,091 99.9991    1,819 0.0009             0 0.0000
     9、 议案名称:公司关于续聘会计师事务所的议案
     审议结果:通过
     表决情况:

                                同意                          反对                    弃权
  股东类型                        比例                           比例                        比例
                         票数                        票数                      票数
                                (%)                          (%)                       (%)
       A股          203,208,091 99.9991                  1,819 0.0009                    0 0.0000

     (二) 现金分红分段表决情况

                            同意                          反对                       弃权
                                      比例                       比例                       比例
                    票数                           票数                       票数
                                    (%)                      (%)                      (%)
持股 5%以上
                 178,200,000 100.0000                     0      0.0000              0       0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
                   9,417,638 100.0000                     0      0.0000              0       0.0000
普通股股东
持股 1%以下
                  15,590,453        99.9883         1,819         0.0117             0       0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通              392,844     99.5391         1,819        0.4609              0       0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股        15,197,609 100.0000                     0      0.0000              0       0.0000
东

     (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                         同意                  反对                 弃权
议案
             议案名称                             比例             比例                 比例
序号                              票数                    票数                 票数
                                                (%)            (%)                (%)
        公司 2017 年
 5      度利润分配的        25,008,091 99.9927            1,819      0.0073          0       0.0000
        议案
        公司 2018 年
        度日常关联交
 6                          25,008,091 99.9927            1,819      0.0073          0       0.0000
        易预计情况的
        议案
        公司与中国电
        子财务有限责
 7      任公司关于金        25,006,791 99.9875            3,119      0.0125          0       0.0000
        融服务合作关
        联交易的议案
         公司关于申请
        2018 年度银行
 8                       25,008,091 99.9927   1,819   0.0073     0    0.0000
        综合授信额度
        的议案
         公司关于续聘
 9      会计师事务所     25,008,091 99.9927   1,819   0.0073     0    0.0000
        的议案

     (四) 关于议案表决的有关情况说明
     本次股东大会审议的 9 项议案均为普通表决项,由出席大会的股东及股东代
理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为有效。本次股东大会审议的 9 项议
案经股东投票表决均获通过,其中在议案 7 表决中,关联股东华大半导体有限公
司回避表决。

     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师
     律师:朱玉婷、高菲。
     2、 律师鉴证结论意见:
     公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法
有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

     四、 备查文件目录
     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
     2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
     3、 本所要求的其他文件。


                                                      上海贝岭股份有限公司
                                                          2018 年 4 月 25 日