证券代码：600171           证券简称：上海贝岭        公告编号：临2019-43


                         上海贝岭股份有限公司
             第七届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十三次会议通
知和会议文件于2019年10月11日以电子邮件方式发出。会议于2019年10月17日在公
司19楼会议室以现场方式召开。公司董事长董浩然先生主持会议，本次应参加会议
董事7人，出席现场会议董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审阅，以书面记名方式投票表决，一致通过如下议案：

       1、《关于收购南京微盟电子有限公司 100%股权暨关联交易的预案》
    公司拟以现金支付方式收购南京微盟电子有限公司股东持有的 100%股权，交
易总价为 36,000 万元。
    《上海贝岭股份有限公司关于收购南京微盟有限公司 100%股权暨关联交易公
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
    独立董事就本次董事会相关事项发表了独立意见，详见《上海贝岭股份有限公
司独立董事关于收购资产暨关联交易事项的独立意见》。
    关联董事董浩然先生、马玉川先生、刘劲梅女士、杜波先生回避表决。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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2、《关于公司与南京微盟全体股东签署附条件生效的<股权转让协议>的预案》
关联董事董浩然先生、马玉川先生、刘劲梅女士、杜波先生回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。

                                         上海贝岭股份有限公司董事会
                                                  2019 年 10 月 19 日




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