黄河旋风:关于2017年年度股东大会取消议案的公告2018-05-12
证券代码:600172 证券简称:黄河旋风 公告编号:2018-034
河南黄河旋风股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2017 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期: 2018 年 5 月 16 日
3、 股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600172 黄河旋风 2018/5/10
二、 取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
9 关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权
之股权转让协议暨关联交易的议案
2、 取消议案原因
公司于 2018 年 4 月 27 日收到陈俊关于解除股权转让协议的《申请函》,公
司董事会经认真研究,结合市场情况和投资者的建议,同意接受陈俊解除股权转
让协议的申请,于 2018 年 5 月 11 日召开第七届董事会 2018 年第二次临时会议
审议通过《关于取消公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之股
权转让协议暨关联交易的议案》。
鉴于上述原因,公司决定取消于 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年年度股东
大会审议的议案 9:关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之
股权转让协议暨关联交易的议案。
三、 除了上述取消议案外,于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 5 月 16 日 下午 2 点 00 分
召开地点:河南省长葛市人民路 200 号
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 16 日
至 2018 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度报告及摘要 √
2 公司 2017 年度董事会工作报告 √
3 公司 2017 年度监事会工作报告 √
4 公司关于 2017 年度利润分配的议案 √
5 关于公司处置固定资产的议案 √
6 公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况 √
以及 2018 年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司 2017 年内部控制评价报告的议案 √
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,相关公告于 2018 年
4 月 26 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:8
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:河南黄河实业集团股份有限公司、日本联合材
料、乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2018 年 5 月 12 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
河南黄河旋风股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 5 月 16
日召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年度报告及摘要 【 】 【 】 【 】
2 公司 2017 年度董事会工作报告 【 】 【 】 【 】
3 公司 2017 年度监事会工作报告 【 】 【 】 【 】
4 公司关于 2017 年度利润分配的议案 【 】 【 】 【 】
5 关于公司处置固定资产的议案 【 】 【 】 【 】
6 公司关于 2017 年度日常关联交易执 【 】 【 】 【 】
行情况以及 2018 年度日常关联交易
预计的议案
7 关于公司 2017 年内部控制评价报告 【 】 【 】 【 】
的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议 【 】 【 】 【 】
案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。