证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2018-036
河南黄河旋风股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路 200 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 227
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 514,182,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.8287
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事、董事会秘书兼常务副总杜长洪先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事白石顺一、董事徐永杰因公未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事顾宗军、监事黄帅因公未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书杜长洪先生出席了本次会议；公司高级管理人员副总经理王
裕昌博士和高级管理人员副总经理李明涛列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 454,266,610 88.3473 55,869,713 10.8657 4,046,200 0.7870
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,118,317 95.3199 19,914,006 3.8729 4,150,200 0.8072
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 490,066,717 95.3098 19,889,506 3.8681 4,226,300 0.8221
4、 议案名称：公司关于 2017 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,484,781 96.5580 13,589,627 2.6429 4,108,115 0.7991
5、 议案名称：关于公司处置固定资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,845,688 96.6282 7,976,833 1.5513 9,360,002 1.8205
6、 议案名称：公司关于 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关
联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 69,237,657 87.7512 8,862,675 11.2324 801,820 1.0164
7、 议案名称：关于公司 2017 年内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 489,439,502 95.1878 20,624,721 4.0111 4,118,300 0.8011
8、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 503,898,388 97.9999 9,091,000 1.7680 1,193,135 0.2321
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司关于 2017 130,4 88.0514 13,58 9.1749 4,108 2.7737
年度利润分配 19,08 9,627 ,115
的议案 8
6 公司关于 2017 65,02 87.0610 8,862 11.8654 801,8 1.0736
年度日常关联 8,389 ,675 20
交易执行情况
以及 2018 年度
日常关联交易
预计的议案
8 关于修改《公司 137,8 93.0567 9,091 6.1377 1,193 0.8056
章程》部分条款 32,69 ,000 ,135
的议案 5
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案 8 为特别决议议案，表决结果为审议通过。
3、本次会议的议案 6 为关联议案，关联股东河南黄河实业集团股份有限公司、
日本联合材料、乔秋生、刘建设、徐永杰、张永建已回避表决，表决结果为通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：河南世纪通律师事务所
律师：李春彦、封冠洪
2、 律师鉴证结论意见：
河南世纪通律师事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大
会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南黄河旋风股份有限公司
2018 年 5 月 17 日
