股票代码：600173         股票简称：卧龙地产      公告编号：临 2017-072
债券代码：122327         债券简称：13 卧龙债



               卧龙地产集团股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次

会议通知于 2017 年 11 月 24 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议

于 2017 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 名，实到董事 9

名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以

下议案：

    一、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2017年度部分日

常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈嫣妮、王希全、倪宇泰回避表决，公

司独立董事已就本次交易予以发表独立意见。

    公司控股子公司绍兴卧龙物业管理有限公司根据实际经营及业务发展需

要，拟增加与卧龙控股集团有限公司和卧龙电气集团股份有限公司及其下属子

公司约340万元提供后勤服务的日常关联交易。公司董事会同意对公司2017年度

部分日常关联交易预计金额进行调整，具体内容详见同日披露的公司临

2017-073号公告。
    特此公告。




                                        卧龙地产集团股份有限公司董事会

                                                       2017 年 12 月 5 日




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