证券代码：600173              证券简称：卧龙地产                  公告编号：2018-015
债券代码：122327              债券简称：13 卧龙债


                卧龙地产集团股份有限公司
            第七届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第七届董事会第
二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 2 月 22 日以书面传真、电话、
专人送达等方式发出，会议于 2018 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集召开符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集
团股份有限公司公司章程》的相关规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    在不影响公司资金正常运作的前提下，公司及控股子公司拟适时实施最高额度
不超过（含）6亿元人民币的自有资金购买理财产品，且在该额度内资金可循环使用，
在该额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。
    具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：临 2018-016）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。

                                                    卧龙地产集团股份有限公司董事会

                                                                      2018 年 2 月 27 日




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