美都控股股份有限公司                        2014 年第二次临时股东大会会议资料




      美都控股股份有限公司
                 MEIDU HOLDING CO.,LTD.
                2014 年第二次临时股东大会
                         会议资料




                       2014 年 4 月 14 日




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                         美都控股股份有限公司
               2014 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2014 年 4 月 14 日(周一)下午 13：30
现场会议地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼公司会议室
现场会议主持：董事长闻掌华
一、董事长宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、审议议案。
     议案 1：审议《关于增加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度
的议案》。
三、股东代表提问。
四、股东代表投票表决。
五、监事会成员、公司律师及监票股东清点表决票，公布各议案表决结果。
六、律师宣读本次股东大会法律意见书。
七、与会董事签署会议决议及会议记录。
八、董事长宣布大会结束。




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议案一：《关于增加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度的议案》

各位股东：

     2012年5月11日召开的公司2011年年度股东大会审议通过了《关于继续与新
湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》。同意公司与新
湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）继续建立以人民币20,000万元额
度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保
证，也可分数次提供保证；互保的贷款合同仅限于各自向债权银行签订的贷款到
期日在2015年4月30日之前的贷款合同。
     现由于双方业务发展需要，公司拟将与新湖中宝的互保额度增加到以人民币
30,000 万元额度为限，互为对方贷款提供信用保证;双方在额度内可一次性提供
保证，也可分数次提供保证;互保期限延续至各自向金融机构签订的融资到期日
在 2016 年 6 月 30 日之前的融资，其他条款不变。
     具体内容详见 2014 年3 月29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都控股股份有限公司关于增
加本公司与新湖中宝股份有限公司相互经济担保额度的公告》，公告编号：
2014-016。

     现提请本次股东大会审议。



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