美都控股股份有限公司独立董事
                           关    于
                  聘任公司常务副总裁的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为美都控股股份

有限公司的独立董事，现就公司八届二次董事会会议审议的《关于聘

任公司常务副总裁的议案》发表如下独立意见：

    经查阅相关履历资料，我们认为公司八届二次董事会会议聘任的

常务副总裁戚金松先生，不存在《中华人民共和国公司法》第147条

规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理

委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，戚金松先生

的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，

并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。

    戚金松先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章

程》等有关规定，我们对公司董事会聘任的常务副总裁人选表示同意。



公司独立董事：

      何江良              王维安           谭道义



                                              2014 年 6 月 27 日