证券代码:600175             证券简称:美都控股              公告编号:2014-061



                         美都控股股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    美都控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日以现场表决
方式召开八届四次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    根据业务需要，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度的审计机构。对此，公司独立董事何江良先生、王维安先生及谭道义
先生发表了独立意见，认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业
资格，其执行审计业务的会计师在公司上年度审计工作中能够遵守职业道德基本
原则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地
履行了双方合同所规定的责任和义务。同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2014 年度审计机构。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                                    美都控股股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2014 年 8 月 29 日




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