证券代码：600175           证券简称：美都能源             公告编号：2014-069

                       美都能源股份有限公司
                      八届四次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会于 2014 年 10
月 30 日上午 11 ：00 在杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼公司会议室召开。
会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
    一、审议通过《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》。
   公司监事会审核了公司2014年第三季度报告的编制和审议程序,并认真阅读
了公司2014年第三季度报告全文及正文，提出如下书面审核意见：
    1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
    根据财政部于2014 年修订相关企业会计准则的具体准则要求，公司从2014
年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所有关要求，对期初数
相关项目及其金额做出相应调整。
   公司监事会认为：本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体
要求进行的合理变更和调整，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损
害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执


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行。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日披露的公告：2014-070号《美都能源股份有限公司关于执
行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告》。
       特此公告。




                                                  美都能源股份有限公司
                                                                监事会
                                                          2014年10月31日




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