证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-002
美都能源股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开情况
(一)会议时间：
现场会议时间：2015年1月5日（周一）下午14:00
网络投票时间：2015 年 1 月 5 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00
（二）现场会议地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）会议主持：董事长闻掌华先生
本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加表决的股东及股东代理人共 87 人，代表股份数 1,414,735,713 股，占
公司总股本的 57.58%。其中参加网络投票的股东及股东代表共 68 人，代表股份
数 459,161,270 股，占公司总股本的 18.69%；参加现场会议的股东及股东代表
共 19 人，代表股份数 955,574,443 股，占公司总股本的 38.89 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意1,411,009,908股，占出席会议有表决权的股份总数的99.74%，
反对268,505股，弃权3,457,300股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,283,842 99.20 268,505 0.06 3,457,300 0.74
(二)审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
1
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
2、发行方式与发行时间
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
3、发行对象及认购方式
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
4、发行价格及定价原则
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
5、发行数量
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
6、限售期
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
7、募集资金数额及用途
2
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
8、上市地点
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
9、滚存未分配利润的安排
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
10、本次非公开发行决议的有效期
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
(三)审议通过《关于<公司 2014 年度非公开发行股票预案>的议案》
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
(四)审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议
案》
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
3
(五)审议通过《关于公司与特定对象签订<附生效条件之股份认购合同>的议
案》
1、审议公司与实际控制人闻掌华签订《附生效条件之股份认购合同》的议
案
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
2、审议公司与实际控制人控股公司杭州五湖投资合伙企业（有限合伙）签
订《附生效条件之股份认购合同》的议案
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
3、审议公司与实际控制人控股公司杭州志恒投资合伙企业（有限合伙）签
订《附生效条件之股份认购合同》的议案
表决情况：同意754,799,878股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
4、审议公司与德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件
之股份认购合同》的议案
表决情况：同意1,410,903,626股，占出席会议有表决权的股份总数的
99.73%，反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
5、审议公司与德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件
之股份认购合同》的议案
表决情况：同意1,410,903,626股，占出席会议有表决权的股份总数的
99.73%，反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
4
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
6、审议公司与德清华智投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件之股
份认购合同》的议案
表决情况：同意1,410,903,626股，占出席会议有表决权的股份总数的
99.73%，反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
7、审议公司与财富金汇（北京）投资有限公司签订《附生效条件之股份认
购合同》的议案
表决情况：同意1,410,903,626股，占出席会议有表决权的股份总数的
99.73%，反对268,505股，弃权3,563,582股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
(六)审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决情况：同意754,739,243股，占出席会议有表决权的股份总数的99.49%，
反对268,505股，弃权3,624,217股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,116,925 99.16 268,505 0.06 3,624,217 0.78
(七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
表决情况：同意 754,799,878 股，占出席会议有表决权的股份总数的 99.49%，
反对 268,505 股，弃权 3,563,582 股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
(八)审议通过《关于提请股东大会批准闻掌华免于以要约方式增持股份的议
案》
表决情况：同意 754,799,878 股，占出席会议有表决权的股份总数的 99.49%，
反对 268,505 股，弃权 3,563,582 股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
5
459,177,560 99.17 268,505 0.06 3,563,582 0.77
(九)审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决情况：同意 1,410,926,426 股，占出席会议有表决权的股份总数的 99.73%，
反对 245,705 股，弃权 3,563,582 股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,200,360 99.18 245,705 0.05 3,563,582 0.77
(十)审议通过《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东分红回报规划>的议案》
表决情况：同意 1,410,926,426 股，占出席会议有表决权的股份总数的 99.73%，
反对 245,705 股，弃权 3,563,582 股。其中中小投资者表决结果如下：
同意股数 同意比例（%） 反对股数 反对比（%） 弃权股数 弃权比例（%）
459,200,360 99.18 245,705 0.05 3,563,582 0.77
四、律师见证情况
公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见
证，并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于美都能源股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、美都能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2015 年 1 月 6 日
6
