证券代码:600175             证券简称:美都能源             公告编号:2015-016


                         美都能源股份有限公司
       关于投资设立美都能源（新加坡）有限公司的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     投资标的名称：美都能源（新加坡）有限公司 （暂定名，以新加坡注册
文件为准）
     投资金额和比例：美都能源（新加坡）有限公司注册资本 1,500 万美元,
其中公司出资 1,200 万美元，占注册资本的 80%；九泰国际有限公司出资 300 万
美元，占注册资本的 20%。
    一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

    根据公司能源发展战略的部署，为拓展国际市场，进一步延伸油气产业链，
扩大公司能源产业的规模，适时抓住市场机会,培育新的利润增长点，公司拟与
九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）共同投资设立美都能源(新
加坡)有限公司，注册资本 1,500 万美元，其中公司出资 1,200 万美元，占注册
资本的 80%；九泰国际有限公司出资 300 万美元，占注册资本的 20%。该公司的
主要业务:石油、液化气、石化原料及产品的国际贸易，供应链金融及储运业务；
传统能源以及新能源领域的投资和并购；船用油销售和服务等（以新加坡注册文
件为准）。

   （二）投资行为所必需的审批程序
    根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司
董事会决策权限内，经公司八届十一次董事会会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议批准。
   （三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
     二、 投资主体介绍

                                                                              1
    本次投资成立美都能源(新加坡)有限公司，除本公司外，另一投资方为新加
坡公司，具体情况如下:
    公司名称:九泰国际有限公司（Jiu Tai International Pte Ltd）
    成立年度：2011年
    注册资本：3,500,000新元
    注册地址: 101 Thomson Road #16-03A,United Square, Singapore 307591
    法定代表人: 李瑞武（Li RuiWu）
    公司类型:股份有限公司
    经营范围:大宗生产资料贸易
    三、拟设立公司的基本情况
    公司名称：美都能源(新加坡)有限公司（暂定名）；
    注册资本：1,500万美元，公司出资比例80%；九泰国际有限公司出资比例20%。
    资金来源：自有资金；
    拟定经营业务(以新加坡注册文件为准)：石油、液化气、石化原料及产品的
国际贸易，供应链金融及储运业务；传统能源以及新能源领域的投资和并购；船
用油销售和服务等。
    四、对外投资合同的主要内容
   （一）总投资额和投资方式：
    经双方同意，共同注册成立的美都能源（新加坡）有限公司，注册资本 1,500
万美元。
    双方出资和出资比例分别为：
    美都能源股份有限公司（甲方）以现金出资 1,200 万美元，占注册资本的
80%；
    九泰国际有限公司（乙方）以现金出资 300 万美元，占注册资本的 20%。
   （二）利润分成和亏损分担：
    协议各方按其注册比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
   （三）公司冶理：
     股东会：公司股东按持股比例行使表决权。
     董事会：公司设董事会，董事会成员3名，甲方委派2名，乙方委派1名，董
事长由甲方担任。

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   （四）股权转让：
    一方如转让持有公司的股权，须经对方同意；在同等条件下，对方有优先受
让的权利。
    五、设立公司对本公司的影响和存在的风险

   （一）设立该公司对本公司的影响
    作为本公司的控股子公司，美都能源（新加坡）有限公司的设立将进一步扩
大本公司的经营规模，为本公司提供新的海外发展机会和空间，并将为本公司带
来新的利润增长点。
   （二）设立该公司存在的风险
    控股子公司成立后，客观上存在经营管理及市场变化等方面不确定因素带来
的风险。
    六、备查文件
    1、美都能源股份有限公司八届十一次董事会决议
    2、投资合作协议书




    特此公告。
                                              美都能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                   2015 年 3 月 28 日




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