证券代码：600175      证券简称：美都能源   公告编号：2015-036


                     美都能源股份有限公司
       关于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2014 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 6 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         600175         美都能源          2015/4/30



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：闻掌华先生


2. 提案程序说明

    公司已于 2015 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
26.70%股份的股东闻掌华先生，在 2015 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
3. 临时提案的具体内容


   同意公司与新湖中宝股份有限公司继续建立以人民币 30,000 万元额度为限的
互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方在额度内可一次性提供保证，也可
分数次提供保证。互保的期限：签署日在 2016 年 6 月 30 日前各自向金融机构签
订的融资合同。在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请董事会授权总
裁王爱明先生具体办理上述担保事项。




三、      除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 6 日 13 点 00 分
召开地点：杭州市拱墅区湖墅南路 28 号杭州 JW 万豪酒店 3 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 6 日
                  至 2015 年 5 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       审议《公司 2014 年度报告及摘要》                       √
2       审议《2014 年度董事会工作报告》                        √
3       审议《2014 年度监事会工作报告》                        √
4       审议《2014 年度财务决算报告》                          √
5       审议《2014 年度利润分配预案》                          √
6       审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通               √
        合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的
        议案》
7       审议《公司董事、监事、高级管理人员 2014                √
        年度薪酬的议案》
8       审议《公司关于申请融资综合授信额度的议案》             √
9       审议《关于本公司 2015 年度对控股子公司提供             √
        担保的议案》
10      审议《关于更换公司董事的议案》                         √
11      审议《关于更换独立董事的议案》                         √
12.00 审议《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规                √
        则>和<董事会议事规则>的议案》
12.01 审议《关于修改<公司章程>的议案》                         √
12.02 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                 √
12.03 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》                   √
13      审议《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立               √
        互保关系并提供相互经济担保的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案1至议案12已经公司2015年4月13日召开的八届十二次董事会及八届七次
监事会审议通过。相关内容详见2015年4月15日公司在上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告材料。议案13为公司控股股东闻掌
华先生提议增加的临时提案，已经公司2015年4月27日召开的八届十三次董事会
审议通过。相关内容详见2015年4月28日公司在上海证券交易所网站及《中国证
券报》、《上海证券报》上披露的相关公告材料。
2、 特别决议议案：第 9 项议案、第 12.01、12.02、12.03 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          美都能源股份有限公司董事会
                                                    2015 年 4 月 28 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容