证券代码：600175           证券简称：美都能源             公告编号：2015-037

                       美都能源股份有限公司
                      八届八次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事会会日议通知于
2015 年 4 月 20 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2015 年 4
月 27 日下午 14：00 在杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼公司会议室准时
召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以现场表决方式一致通过了如
下事项：
    一、   审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文及正文》
   公司监事会审核了公司2015年第一季度报告的编制和审议程序,并认真阅读
了公司2015年第一季度报告全文及正文，提出如下书面审核意见：
    1、公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》
    根据《美都能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关
规定，公司 2014 年经营业绩未能完全满足本次股权激励计划规定的限制性股票
第三次解锁的条件，根据公司 2012 年第二次临时股东大会授权，公司董事会决
定回购注销所有激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票共计
6,142,500 股。回购价格为 1.237 元/股，回购总价款为人民币 7,598,272.50 元。


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相关股票回购注销后，公司总股本将由 2,457,180,009 股变更为 2,451,037,509
股，注册资本将由 2,457,180,009 元减至 2,451,037,509 元。该事项涉及的股本
变更事项，已经公司 2012 年第二次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需
再提交股东大会审议。
    监事会核查意见：公司2014年度未满足《美都能源股份有限公司限制性股票
激励计划(草案修订稿)》规定的限制性股票第三次解锁(T+2年度)的全部条件，
董事会本次关于回购注销限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销所
有激励对象已获授但尚未解锁的第三期限制性股票共计6,142,500股。
    表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券
报》、《上海证券报》上披露的《美都能源股份有限公司关于回购注销第三期未达
到解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2015-034）。

     特此公告。




                                               美都能源股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2015年4月28日




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