证券代码:600175 证券简称:美都能源 公告编号:2015-042
美都能源股份有限公司
关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：由于公司 2014 年度利润分配方案的实施，公司本次非公开发行股
票的发行价格调整为 5.54 元/股，公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不
超过 1,425,992,780 股。
一、2014 年度利润分配方案及其实施情况
美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 6 日召开 2014 年
年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配预案》，该利润分配预案为：公司
拟以现有总股本 2,457,180,009 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利
0.06 元（含税），共计分配利润 14,743,080.05 元。其中现金分红总额占公司合并
报表当年实现的归属上市公司股东净利润的 7.79%，剩余未分配利润转入以后年
度。
公司于 2015 年 5 月 14 日公告了《2014 年度利润分配实施公告》，2014 年度
利润分配股权登记日为：2015 年 5 月 19 日，除息日为：2015 年 5 月 20 日，现金
红利发放日为：2015 年 5 月 20 日。
公司 2014 年度利润分配方案于 2015 年 5 月 20 日实施完毕。
二、本次发行价格及发行数量的调整
1、 公司于 2015 年 1 月 5 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<公司 2014 年度非公开发行股票预案>的议案》（以下简称“预案”）、《关于
公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据相关议案，若公司股票在定价基准
日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整，发行股票数量
将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作除权除息调整。
（一）发行价格的调整
根据预案，本次发行的定价基准日为公司八届八次董事会会议决议公告日
（2014 年 12 月 18 日），发行价格为 5.55 元/股，不低于定价基准日前二十个交
1
易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
公司 2014 年度利润分配方案实施完毕后，公司本次发行的发行价格调整为
5.54 元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比
例）=（5.55 元/股-0.006 元/股）÷1≈5.54 元/股。
（二）发行数量的调整
根据预案，本次发行的股票数量不超过 1,423,423,423 股（含本数），认购对
象各自认购的股数如下：
序号 名称 认购股数（股）
1 闻掌华 423,423,423
2 杭州五湖投资合伙企业（有限合伙） 260,000,000
3 德清华智投资合伙企业（有限合伙） 190,000,000
4 德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙） 180,000,000
5 杭州志恒投资合伙企业（有限合伙） 170,000,000
6 财富金汇（北京）投资有限公司 110,000,000
7 德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙） 90,000,000
合计 1,423,423,423
公司 2014 年度利润分配方案实施完毕后，公司本次发行的股票发行数量调整
为 1,425,992,780 股。具体计算如下：
调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行价格 7,900,000,000 元
÷5.54 元/股≈1,425,992,780 股。
调整发行数量及发行价格后，各认购对象认购的股数如下：
序号 名称 认购股数（股）
1 闻掌华 424,187,725
2 杭州五湖投资合伙企业（有限合伙） 260,469,314
3 德清华智投资合伙企业（有限合伙） 190,342,960
4 德清百盛股权投资合伙企业（有限合伙） 180,324,910
5 杭州志恒投资合伙企业（有限合伙） 170,306,860
2
6 财富金汇（北京）投资有限公司 110,198,556
7 德清涌金股权投资合伙企业（有限合伙） 90,162,455
1,425,992,780
合计
除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
美都能源股份有限公司
董事会
2015 年 5 月 21 日
3
