美都能源股份有限公司
                   2015 年公司债券票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1207号”文核准，美都能源股
份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币12亿元的公司债券（以下简称
“本期债券”）。

    2015年7月24日，发行人和主承销商财通证券股份有限公司在网下向合格投
资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本次债券票面利率为6.50%。

    发行人将按上述票面利率于2015年7月27日、2015年7月28日及2015年7月29
日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2015年7月23日刊登在《中国
证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份
有限公司2015年公司债券发行公告》。


    特此公告。
（本页无正文，为《美都能源股份有限公司 2015 年公司债券票面利率公告》之
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                                         发行人：美都能源股份有限公司


                                                年    月    日
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                                      主承销商：财通证券股份有限公司


                                                      年    月    日