证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-073
美都能源股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 749,571,196
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.58
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司副董事长潘刚升先生及独立董事王维安、
谭道义先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵安安女士和边海峰女士因公未能出席
本次会议；
3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 63,400 0.0085 0 0
2.2.01、 议案名称：关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之发
行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.02、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之发行
方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.03、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之票面
金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.04、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之发行
对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.05、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之债券
期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.06、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之债券
利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.07、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之还本
付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.08、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之担保
事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.09、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之募集
资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.10、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之债券
的转让流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
2.11、 议案名称：审议关于向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案之本次
发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
4、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券
本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
5、 议案名称：关于修改公司《信息披露制度》、《募集资金管理制度》的议案（其
中修改公司《募集资金管理制度》）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 749,507,796 99.9915 60,400 0.0081 3,000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符 89,024,048 99.93 63,400 0.07 0 0
合向合格投
资者非公开
发行公司债
券条件的议
案
2.00 关于向合格 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
投资者非公
开发行公司
债券方案的
议案
2.01 发行规模 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
2.02 发行方式 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
2.03 票面金额及 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
发行价格
2.04 发行对象及 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
向公司股东
配售的安排
2.05 债券期限 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
2.06 债券利率及 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
确定方式
2.07 还本付息方 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
式
2.08 担保事项 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
2.09 募集资金用 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
途
2.10 债券的转让 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
流通
2.11 本次发行决 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
议的有效期
3 关于提请公 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
司股东大会
授权董事会
及其授权人
士全权办理
本次非公开
发行公司债
券相关事项
的议案
4 关于提请股 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
东大会授权
公司董事会
在出现预计
不能按期偿
付债券本息
或者到期未
能按期偿付
债券本息时
采取相应措
施的议案
5 关于修改公 89,024,048 99.93 60,400 0.06 3,000 0.01
司《信息披
露制度》、
《募集资金
管理制度》
的议案（其
中修改公司
《募集资金
管理制度》）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中均为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王锦秀、阮曼曼
2、 律师鉴证结论意见：
公司聘请了国浩律师（杭州）事务所对本次年度股东大会进行了现场见证，
并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于美都能源股份有限公司 2015 年第四次
临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
美都能源股份有限公司
2015 年 9 月 8 日