证券代码：600175           证券简称：美都能源             公告编号：2016-004

                       美都能源股份有限公司
                    八届十二次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）八届十二次监事会会议通知于
2016 年 1 月 18 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2016 年 1
月 25 日上午 10：30 在杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 4 楼公司会议室准时
召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以现场表决方式一致通过了如
下事项：
   一、审议通过《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》
    为提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现
企业的长远可持续发展，公司于2015年7月10日召开公司8届15次董事会，会议审
议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司
第一期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一
期员工持股计划相关事宜的议案》等议案。以上议案均于2015年7月27日召开的
公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
    公司严格按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意
见》和上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规
的相关规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，就员工持股计划的参
与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，
征求员工代表的意见和建议。
    鉴于员工持股计划约定的标的股票购买期将于2016年1月26日到期，经公司
本次员工持股计划持有人会议审议通过，决定延期实施本次员工持股计划，即延
期至2016年7月26日止；同时，公司本次员工持股计划的存续期相应延长6个月,
并提请公司监事会审议该议案。
    公司监事会认为延期实施公司第一期员工持股计划的，有利于公司员工持股


                                      1
计划的持续、有效、顺利推进，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意延期
实施公司第一期员工持股计划。
   表决结果：同意1票，反对0票；弃权0票；关联监事张卫平先生、赵安安女士
因参与本次员工持股计划，回避表决。


     特此公告。




                                              美都能源股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2016年1月26日




                                     2