证券代码：600175         证券简称：美都能源         公告编号：2016-002

                     美都能源股份有限公司
      第一期员工持股计划第二次持有人大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）第一期员工持
股计划第二次持有人会议通知和会议资料于2016年1月18日以邮件、短信、电话
等方式发出，会议于2016年1月24日以现场方式召开。会议由公司第一期员工持
股计划管理委员会主任王爱明先生主持，本次会议应出席管理委员会成员5人，
实际出席5人，代表员工持股计划份额30,000万份，占公司第一期员工持股计划
总份额的100%。会议召集、召开符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》及《美都能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
之规定。就下述事项作出如下决议：
     一、 《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》
    为提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现
企业的长远可持续发展，公司于2015年7月10日召开公司8届15次董事会，会议审
议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司
第一期员工持股计划管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一
期员工持股计划相关事宜的议案》等议案。以上议案均于2015年7月27日召开的
公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
    公司严格按照中国证监会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意
见》和上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规
的相关规定，组织公司管理层与员工代表进行了充分沟通，就员工持股计划的参
与范围、资金与股票来源、持股期限、持股计划的规模、管理方式等方面内容，
征求员工代表的意见和建议。
    鉴于员工持股计划约定的标的股票购买期将于2016年1月26日到期，经公司
本次员工持股计划持有人会议审议通过，决定延期实施本次员工持股计划，即延
期至2016年7月26日止；同时，公司本次员工持股计划的存续期相应延长6个月,
并提请公司董事会审议该议案。
    表决结果：同意30，000万份，占出席本次会议的持有人所持份数总额的
100%；反对0份；弃权0份。


    特此公告。




                                            美都能源股份有限公司

                                                  2016 年 1 月 26 日