证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-126
美都能源股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,293,023,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长闻掌华先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司副董事长潘刚升先生、独立董事谭道义
先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事边海峰女士因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书王勤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对关联公司增资并收购部分股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 781,820,491 99.98 133,700 0.02 1,500 0
2、 议案名称：《关于公司拟参与信达财产保险股份有限公司股权转让项目的议
案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 657,900,078 28.69 1,635,121,760 71.31 1,500 0
3、 议案名称：《关于公司支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 657,900,078 28.69 1,635,121,760 71.31 1,500 0
4、 议案名称：《关于公司本次支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 657,900,078 28.69 1,635,121,760 71.31 1,500 0
5、 议案名称：《关于本次交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
条>相关规定的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 657,900,078 28.69 1,635,121,760 71.31 1,500 0
6、 议案名称：《<美都能源股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 657,900,078 28.69 1,635,121,760 71.31 1,500 0
7、 议案名称：《关于本次支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 657,900,078 28.69 1,635,121,760 71.31 1,500 0
8、 议案名称：《关于本次交易标的估值合理性的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 657,900,078 28.69 1,635,121,760 71.31 1,500 0
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会和管理层全权办理本次支付现金
购买资产的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 657,900,078 28.69 1,635,121,760 71.31 1,500 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 审议《关于 597,115,581 99.98 133,700 0.02 1,500 0
对关联公司
增资并收购
部分股权暨
关联交易的
议案》
2 审议《关于 477,575,168 62.22 289,980,973 37.78 1,500 0
公司拟参与
信达财产保
险股份有限
公司股权转
让项目的议
案》
3 审议《关于 477,575,168 62.22 289,980,973 37.78 1,500 0
公司支付现
金购买资产
符合相关法
律、法规规
定的议案》
4 审议《关于 477,575,168 62.22 289,980,973 37.78 1,500 0
公司本次支
付现金购买
资产符合<
关于规范上
市公司重大
资产重组若
干问题的规
定>第四条
规定的议
案》
5 审议《关于 477,575,168 62.22 289,980,973 37.78 1,500 0
本次交易不
适用<上市
公司重大资
产重组管理
办法>第十
三条>相关
规定的议
案》
6 审议《<美都 477,575,168 62.22 289,980,973 37.78 1,500 0
能源股份有
限公司重大
资产购买报
告书>及其
摘要的议
案》
7 审议《关于 477,575,168 62.22 289,980,973 37.78 1,500 0
本次支付现
金购买资产
履行法定程
序的完备
性、合规性
及提交法律
文件的有效
性的说明》
8 审议《关于 477,575,168 62.22 289,980,973 37.78 1,500 0
本次交易标
的估值合理
性的议案》
9 审议《关于 477,575,168 62.22 289,980,973 37.78 1,500 0
提请股东大
会授权董事
会和管理层
全权办理本
次支付现金
购买资产的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案一为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上通过；议案二至议案九为特别决议, 经出席会议股东或
股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、阮曼曼
2、 律师鉴证结论意见：
美都能源股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会
人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
美都能源股份有限公司
2016 年 12 月 21 日
