美都能源股份有限公司独立董事
关于选举九届一次董事会董事长、副董事长和聘请公司高级管理人
                            员的独立意见



   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公
司独立董事工作制度》等有关规定，作为美都能源股份有限公司的独立董事，我
们对公司九届一次董事会议审议的《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》及《关于聘请公司高级管理人员
的议案》等三项议案发表以下独立意见：本届董事会选举闻掌华为董事长、翁永
堂为副董事长；聘任翁永堂为公司总裁；聘任王勤、赵安安、庞长英为公司副总
裁，聘任周骅为公司第九届董事会秘书，同时翁永堂先生兼任公司财务负责人。
以上聘期均与本届董事会任期一致。
    我们认为上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，选举董
事长、副董事长和聘任公司高级管理人员的程序合法有效，同意董事会的上述任
免决议。


独立董事签名：


           王维安          谭道义      唐国华




                                                       2017 年 5 月 11 日